Acta

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En Lima, a los 30 de julio del 2012, siendo las 11:00 a.m. se reunieron en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de -------------------------------------en el local ubicadoen Calle -------------------, distrito Miraflores; con asistencia de los siguientes accionistas:

* ............................................. propietario de 168,831 acciones
*................................................. propietario de 168,831 acciones
TOTAL 337,662 acciones
PRESIDENCIA Y SECRETARIO:
Presidió la reunión el S................. y actuócomo secretario el Señor ..............., quienes fueron elegidos para ello.

CONVOCATORIA, QUORUM Y AGENDA
El Presidente luego de constatar que se encontraba totalmente representado el capital socialy que los accionistas manifestaron su conformidad con llevar adelante la reunión, sin el requisito de previa convocatoria, así como el asunto a tratarse, declaró instalada la junta y manifestó que elobjeto de la reunión era tratar sobre:

1- Cambio de Denominación Social de Representante Legal

El Presidente dio cuenta que mediante Junta Universal de Accionistas de fecha 30 de abril del2012, se acordó nombrar a la firma ............................ con RUC Nº .................., como Gerente General y esta se encuentra representada por su Gerente General, Sr. .....................,identificado con DNI Nro. ..............., según nombramiento y poder inscrito en la Partida Electrónica Nº 11702507 del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público de Lima.

Sin embargo,el Presidente dio cuenta que la firma ................. ha cambiado su denominación social por ...............; habiendo quedado inscrito dicha modificación en el asiento B00002 de la PartidaElectrónica Nº ..........del Registro de Personas Jurídicas del Registro Público de Lima; en tal sentido, propuso actualizar la nueva denominación Social del Gerente General, aprobando y aceptando la...