Acta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “(nombre de la sociedad, S.A.)”


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1. Junta General Extraordinaria:


Según el artículo 494 del RealDecreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, “los accionistas minoritarios que sean titulares de, al menos, el cinco por cientodel capital social podrán solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de la junta general ya convocada, así como solicitar la convocatoria de la junta general extraordinaria, conforme a loestablecido en esta Ley. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.”

2. Hora, día y lugar decelebración:

Debe constar en el encabezamiento del acta el lugar, el día y la hora en la cual los accionistas han acordado por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria.


3. Listade asistentes:

Debe constar los nombres de los accionistas expresando asimismo el número de acciones de las que son titulares y el porcentaje que representa su participación dentro del capitalsocial.

4. Orden del Día:

Son los asuntos a tratar en la Junta. El Orden del Día debe constar expresamente en el Acta. En el supuesto de Junta Extraordinaria, podemos tratar de los másvariados asuntos habida cuenta que la Junta General es el órgano soberano de la Sociedad y tiene todas las facultades para tomar cualquier decisión excepto, las de gestión, administración y representaciónde la Sociedad que por Ley se otorgan al órgano de administración. Muy resumidamente, podríamos decir que en Junta General extraordinaria pueden tomarse entre otros, los siguientes acuerdos:Nombramiento y separación de los administradores.
Ejercitar la acción social contra los administradores.
Nombramiento de Auditores de cuentas.
Nombramiento y destitución de liquidadores y aprobación...