Actas Asambleas
Páginas: 11 (2680 palabras)
Publicado: 10 de septiembre de 2011
ACTA Nº 14
CAFÉ LE GRIS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Medellín, siendo las 8:30 de la mañana, del día 29 de marzo de 2010, en virtud de la convocatoria hecha el día 17 de febrero, por la señora Amparo Caicedo de Moreno, en su condición de gerente de la Sociedad, convocatoria hecha mediante citación personal y de acuerdo a los Estatutos Sociales, sereunieron los siguientes los accionistas de la sociedad Café Le Gris S.A.
ACCIONISTA REPRESENTADO EN CALIDAD % ACCIONES
POR DE
Caicedo y Gómez Arq. Santiago Caicedo Rep. Legal 24.9999%
Santiago Caicedo R. Santiago Caicedo Accionista 0.001%
Sara Caicedo G. Ella misma Accionista12.5%
Pablo Caicedo G. El mismo Accionista 12.5%
Jairo Moreno F El mismo Accionista 2.5%
Amparo Caicedo de M. Ella misma Accionista 2.5%
Maria Adelaida Moreno Ella misma Accionista 22.5%
Margarita Rosa MorenoElla misma Accionista 22.5%
Como invitados asistieron: Doctor Rodrigo Gómez, Sandra Milena Tobón y Juan Carlos Ramírez en representación de la firma GP. Soluciones Integrales en calidad de revisores fiscales, Doctor Jorge Eduardo Botero y John Alexander Hoyos como contadores y Martha Lucia Castañeda como secretaria.
Se inicia la reunión de acuerdo alsiguiente orden del día el cual es aprobado por unanimidad.
El orden del día es el siguiente:
1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea
3. Informe de Gestión de la Gerencia y Junta Directiva
4. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2010
5. Proyecto de distribución de utilidades
6. Dictamen del RevisorFiscal
7. Nombramiento de Revisor Fiscal, suplente
8. Nombramiento del Gerente, suplente y asignación del salario
9. Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y asignación de honorarios.
10. Proposiciones y varios
1. Verificación del Quórum
Debido a que está representado el 100% de las acciones hay quórum suficiente para iniciar la Asamblea Ordinaria deAccionistas, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea
Los accionistas allí presentes nombran por unanimidad a la señora Amparo Caicedo de Moreno como Presidente y a la señora Martha Lucia Castañeda Vélez como secretaria, quienes aceptan dicho nombramiento.
3. Informe de Gestión de la Gerencia y Junta Directiva
La señora Amparo Caicedopresentó a todos los accionistas el Informe de Gestión correspondiente a todas las actividades realizadas durante el año 2010, y proyectos para el 2011 el cual fue aprobado por unanimidad por todos los accionistas.
4. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2010
El señor Jorge Eduardo Botero, presentó informes administrativos y financieros consolidados adiciembre 31 de 2010 , con las cuentas del balance adecuadamente conciliadas, además lleva la contabilidad con base a los parámetros establecidos en el decreto 2649 y 2650 de 1993, es decir, se lleva una contabilidad de causación, y se conservan los principios contables.
5. Proyecto de Distribución de Utilidades
Las utilidades de ejercicio fueron por un total de $154.165.873. ElProyecto de distribución presentado por la señora Amparo fue el siguiente:
Utilidad del Ejercicio $154.165.873
Reserva Legal 10% $ 15.416.587
Utilidades por Distribuir 90% $138.749.286
Del total de utilidades por distribuir, para los accionistas fue aprobado pagar mensualmente la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOSMIL...
CAFÉ LE GRIS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Medellín, siendo las 8:30 de la mañana, del día 29 de marzo de 2010, en virtud de la convocatoria hecha el día 17 de febrero, por la señora Amparo Caicedo de Moreno, en su condición de gerente de la Sociedad, convocatoria hecha mediante citación personal y de acuerdo a los Estatutos Sociales, sereunieron los siguientes los accionistas de la sociedad Café Le Gris S.A.
ACCIONISTA REPRESENTADO EN CALIDAD % ACCIONES
POR DE
Caicedo y Gómez Arq. Santiago Caicedo Rep. Legal 24.9999%
Santiago Caicedo R. Santiago Caicedo Accionista 0.001%
Sara Caicedo G. Ella misma Accionista12.5%
Pablo Caicedo G. El mismo Accionista 12.5%
Jairo Moreno F El mismo Accionista 2.5%
Amparo Caicedo de M. Ella misma Accionista 2.5%
Maria Adelaida Moreno Ella misma Accionista 22.5%
Margarita Rosa MorenoElla misma Accionista 22.5%
Como invitados asistieron: Doctor Rodrigo Gómez, Sandra Milena Tobón y Juan Carlos Ramírez en representación de la firma GP. Soluciones Integrales en calidad de revisores fiscales, Doctor Jorge Eduardo Botero y John Alexander Hoyos como contadores y Martha Lucia Castañeda como secretaria.
Se inicia la reunión de acuerdo alsiguiente orden del día el cual es aprobado por unanimidad.
El orden del día es el siguiente:
1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea
3. Informe de Gestión de la Gerencia y Junta Directiva
4. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2010
5. Proyecto de distribución de utilidades
6. Dictamen del RevisorFiscal
7. Nombramiento de Revisor Fiscal, suplente
8. Nombramiento del Gerente, suplente y asignación del salario
9. Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y asignación de honorarios.
10. Proposiciones y varios
1. Verificación del Quórum
Debido a que está representado el 100% de las acciones hay quórum suficiente para iniciar la Asamblea Ordinaria deAccionistas, el cual es aprobado por unanimidad.
2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea
Los accionistas allí presentes nombran por unanimidad a la señora Amparo Caicedo de Moreno como Presidente y a la señora Martha Lucia Castañeda Vélez como secretaria, quienes aceptan dicho nombramiento.
3. Informe de Gestión de la Gerencia y Junta Directiva
La señora Amparo Caicedopresentó a todos los accionistas el Informe de Gestión correspondiente a todas las actividades realizadas durante el año 2010, y proyectos para el 2011 el cual fue aprobado por unanimidad por todos los accionistas.
4. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2010
El señor Jorge Eduardo Botero, presentó informes administrativos y financieros consolidados adiciembre 31 de 2010 , con las cuentas del balance adecuadamente conciliadas, además lleva la contabilidad con base a los parámetros establecidos en el decreto 2649 y 2650 de 1993, es decir, se lleva una contabilidad de causación, y se conservan los principios contables.
5. Proyecto de Distribución de Utilidades
Las utilidades de ejercicio fueron por un total de $154.165.873. ElProyecto de distribución presentado por la señora Amparo fue el siguiente:
Utilidad del Ejercicio $154.165.873
Reserva Legal 10% $ 15.416.587
Utilidades por Distribuir 90% $138.749.286
Del total de utilidades por distribuir, para los accionistas fue aprobado pagar mensualmente la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOSMIL...
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