ACTAS DE ASAMBLEA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Artículos Trigésimo Quinto, Trigésimo Séptimo y Trigésimo Octavo de los estatutos sociales de PLAYQUIVALS.A. DE C.V. (la “Sociedad”) y con fundamento en el artículo 182 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por resolución adoptada por el Consejo de Administración de laSociedad en su sesión celebrada el 4 de junio de 2015, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el jueves 8 de junio de 2015 alas 12:00 hrs. en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Guillermo Gonzales Camarena No. 316598, col Central, San Agustín Tenongo Estado de México para tratar y resolver los asuntos contenidos en elsiguiente: ORDEN DEL DÍA I. Discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros no auditados de PLAYQUIVAL DA DE CV., al 3 de junio de 2015. II. Discusión y aprobación, en su caso, de unapropuesta para fusionar PLAYQUIVAL SA DE CV.; como sociedad fusionante que subsiste, con Tecebim, S.A. de C.V., como sociedad fusionada que desaparece; así como el convenio de fusión respectivo. III.Designación de delegados especiales para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. Para tener derecho a asistir a la presente Asamblea, los señores accionistas o susrepresentantes legales, deberán, por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, contadas en días hábiles, depositar sus títulos de acciones y/o lasconstancias de depósito de los títulos de las acciones expedidas por el S.D. Indeval, S.A. de C.V
Los formularios de poder referidos estarán disponibles en el citado domicilio de la Sociedad. A partir de lafecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día, estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas hábiles, en el...