Actas De Consejo

adminiACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCO GLOBAL, SICAV, S.A. En Madrid, a 19 de Mayo de 2.004, presentes en la sede social todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad ARCO GLOBAL, SICAV, S.A., se acuerda por unanimidad la celebración de la reunión del Consejo de Administración, con arreglo al siguiente orden del día aprobado por todos los comparecientes:

ORDEN DELDÍA PRIMERO.Examen y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad.

SEGUNDO.- Examen y aprobación del Reglamento del Consejo de Administración. TERCERO.- Examen y aprobación del modelo de Reglamento de la Junta General que será sometido a la aprobación de la misma. CUARTO.Informe de los Consejeros sobre la existencia de participaciones efectivas en sociedades con el mismo,análogo o complementario género de actividad al de la Sociedad y la ostentación de cargos en las mismas. Informe del Comité de Auditoría sobre la renovación de los auditores o el nombramiento de nuevos auditores a proponer a la Junta General de Accionistas. Propuesta de exclusión de Bolsa. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Delegación defacultades Ruegos y preguntas

QUINTO.-

SEXTO.SÉPTIMO.OCTAVO.NOVENO.-

Se hallan presentes todos los miembros del Consejo de Administración quienes firman a continuación la presente Acta: PRESIDENTE: D. César González Sebastiá

VOCAL: D. Cristóbal Martínez Iglesias

VOCAL: D. Álvaro Gutiérrez Merelles

VOCAL: D. Antonio Huidobro de Toro

VOCAL: D. Javier Artíñano Rodríguez de TorresAsimismo se halla presente el Secretario no Consejero del Consejo de Administración D. Alejandro Villar Buendía, quien firma a continuación la presenta Acta: SECRETARIO NO CONSEJERO: D. Alejandro Villar Buendía

Actúa como Presidente del Consejo D. César González Sebastiá y como Secretario D. Alejandro Villar Buendía, Presidente y Secretario no Consejero del Consejo, respectivamente. Válidamenteconstituido el Consejo, se someten a votación los siguientes:

ACUERDOS PRIMERO.Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de conformidad con lo señalado en el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores. Copia de dicho Informe se une como Anexo I a la presente acta. Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes. SEGUNDO.Aprobar el Reglamento del Consejo deAdministración de conformidad con el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores. Copia de dicho Reglamento se une como Anexo II a la presente acta Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

TERCERO.- Aprobar el modelo de Reglamento de la Junta General de Accionistas de
conformidad con el artículo 113 de la Ley del Mercado de Valores, para su posteriorsometimiento a la misma. Copia de dicho Reglamento se une como Anexo III a la presente acta Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes. CUARTO.De conformidad con de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real DecretoLegislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, los miembros del Consejo de Administración manifiestan la existencia de participaciones efectivas, directa e indirectamente, y la ostentación de cargos o funciones en las siguientes sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al de la Sociedad:

Nombre del Consejero

Entidad Arco Patrimonio SICAV, S.A.

% de participación0,012%

Cargo Presidente Presidente y Consejero Delegado Vocal Secretario

César González Sebastiá Arcogest, SGC, S.A. 11,29%

Arco Patrimonio SICAV, S.A Cristóbal Martínez Iglesias Arcogest, SGC, S.A. Arco Patrimonio SICAV, S.A Álvaro Gutiérrez Merelles Arcogest, SGC, S.A. Antonio Huidobro de Toro Javier Artíñano Rodríguez de Torres Arco Patrimonio SICAV, S.A Arco Patrimonio SICAV, S.A...