Actividad 3
Páginas: 3 (647 palabras)
Publicado: 22 de julio de 2015
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: (proyecto de formación en el cual se enmarca la guía)
Duración en horas
Fase del Proyecto:
Duración en horas
Actividad deProyecto
Competencia:
Resultados de Aprendizaje
Duración en horas de la actividad
(Código + descripción de la competencia)
(Código del resultado + consecutivo + descripción del resultado de aprendizaje)2. PRESENTACION
El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplementeacumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada.
Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que va en contra el patrimonio económico de unapersona o de la sociedad, ejemplos de este tipo de actividades son: secuestro, extorsión, hurto de vehículos, delitos contra la administración pública, corrupción, asaltos bancarios o narcotráfico.
3.CONOCIMIENTOS PREVIOS
El aprendiz debe tener claro los conceptos sobre el lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales.
Se requiere que el aprendiz en formación explore los materiales ydocumentos de apoyo de la unidad tres.
4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : FORO TEMATICO 3
Florencia es funcionaria de una entidad financiera. A supuesto de trabajo se acerca un señor a realizar una apertura de cuenta corriente con $ 300.000.000. ¿Qué procedimiento realizaría la funcionaria para verificar la procedencia del dinero teniendo encuenta el tema de la prevención del lavado de activos? Argumente su respuesta.
Recuerde leer el material de la semana 3, documentos de apoyo y páginas en internet.
Ambiente(s) requerido: Curso virtualCaracterización del Sector Financiero en la Plataforma Blackboard, Menú del curso: Foro de discusión (Foro Temático Unidad Tres).
Material (es) requerido: Material de la Unidad de la semana 3 y...
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: (proyecto de formación en el cual se enmarca la guía)
Duración en horas
Fase del Proyecto:
Duración en horas
Actividad deProyecto
Competencia:
Resultados de Aprendizaje
Duración en horas de la actividad
(Código + descripción de la competencia)
(Código del resultado + consecutivo + descripción del resultado de aprendizaje)2. PRESENTACION
El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplementeacumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada.
Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que va en contra el patrimonio económico de unapersona o de la sociedad, ejemplos de este tipo de actividades son: secuestro, extorsión, hurto de vehículos, delitos contra la administración pública, corrupción, asaltos bancarios o narcotráfico.
3.CONOCIMIENTOS PREVIOS
El aprendiz debe tener claro los conceptos sobre el lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales.
Se requiere que el aprendiz en formación explore los materiales ydocumentos de apoyo de la unidad tres.
4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : FORO TEMATICO 3
Florencia es funcionaria de una entidad financiera. A supuesto de trabajo se acerca un señor a realizar una apertura de cuenta corriente con $ 300.000.000. ¿Qué procedimiento realizaría la funcionaria para verificar la procedencia del dinero teniendo encuenta el tema de la prevención del lavado de activos? Argumente su respuesta.
Recuerde leer el material de la semana 3, documentos de apoyo y páginas en internet.
Ambiente(s) requerido: Curso virtualCaracterización del Sector Financiero en la Plataforma Blackboard, Menú del curso: Foro de discusión (Foro Temático Unidad Tres).
Material (es) requerido: Material de la Unidad de la semana 3 y...
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