ACTIVIDADES VULNERABLES
Páginas: 5 (1063 palabras)
Publicado: 9 de noviembre de 2015
QUIÉNES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA:
1. Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a las que por su naturaleza y características,el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes:
Juegos y sorteos
Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, tales como la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar,así como el pago del valor de dichos boletos, fichas o recibos; la entrega o pago de premios, y la realización de cualquier operación financiera.
Tarjetas de servicios o de crédito.-
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor ocomerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional.
Tarjetas pre pagadas, vales o cupones.-
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas pre pagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando,en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional.
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas.-
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas que constituyaninstrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional, como lo son los monederoselectrónicos o certificados, en los que, sin que exista un depósito del titular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos, o para ladisposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminales, puntos de venta o cualquier otro medio.
Cheques de viajero
La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.
Servicios de mutuo y préstamo
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamientode préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Compra y venta de inmuebles
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta delos propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes
La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes.
Comercialización de Obras de Arte
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de...
1. Las Entidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a las que por su naturaleza y características,el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita las cataloga como tal; son las siguientes:
Juegos y sorteos
Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, tales como la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar,así como el pago del valor de dichos boletos, fichas o recibos; la entrega o pago de premios, y la realización de cualquier operación financiera.
Tarjetas de servicios o de crédito.-
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor ocomerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional.
Tarjetas pre pagadas, vales o cupones.-
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas pre pagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando,en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional.
Monederos y certificados de devoluciones o recompensas.-
La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas que constituyaninstrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente; y que dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional, como lo son los monederoselectrónicos o certificados, en los que, sin que exista un depósito del titular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos, o para ladisposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminales, puntos de venta o cualquier otro medio.
Cheques de viajero
La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.
Servicios de mutuo y préstamo
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamientode préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Compra y venta de inmuebles
La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta delos propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes
La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes.
Comercialización de Obras de Arte
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.