Acuerdo 08 2006 Republica De Panama
Páginas: 4 (922 palabras)
Publicado: 25 de julio de 2012
1. MEDIANTE QUE LEY SE ADICIONA UN CAPÍTULO DENOMINADO "DEL BLANQUEO DE CAPITALES" AL TÍTULO XII DEL CÓDIGO PENAL,
La Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000, modificada por la Ley No. 1 de 5 enero de2004, se adiciona un Capítulo denominado "Del blanqueo de capitales" al Título XII del Código Penal, en cuyo Artículo 1 se tipifica el delito de blanqueo de capitales relacionado no solamente confondos vinculados al tráfico de drogas, sino además con fondos vinculados a la estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidorespúblicos, actos de terrorismo, robo, tráfico internacional de vehículos, o delitos contra la propiedad intelectual en general;
2.CUAL ES EL ESPIRITU DE LA LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000
Seestablecen Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales;
EN el Artículo 1 de la referida establece que los Bancos y Empresas Fiduciarias se encuentran obligadas a mantener, en susoperaciones, la diligencia y el cuidado conducente a impedir que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales;3. MEDIANTE QUE DECRETO SE REGLAMENTA LA LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000
Con el Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de enero de 2001
4.CITE MEDIANTE QUE LEY EL ESTADO PANAMEÑO RATIFICO EL CONVENIOINTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Ley 22 de 9 de mayo de2002,
5.CUAL ES LA FINALIDAD DE LA LEY 45 de 4 de junio de 2003
adiciona el Capítulo VII, denominadoDelitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, se modifican artículos del Código Penal y Judicial, y del Decreto Ley No. 1 de 1999 y se dictan otras disposiciones;
6, QUEACTOS SE TIPIFICAN CON LA LEY No. 50 de 2 de julio de 2003,
se tipifican los actos de terrorismo y su financiamiento, como un delito autónomo en el Código Penal y se establecen las sanciones...
La Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000, modificada por la Ley No. 1 de 5 enero de2004, se adiciona un Capítulo denominado "Del blanqueo de capitales" al Título XII del Código Penal, en cuyo Artículo 1 se tipifica el delito de blanqueo de capitales relacionado no solamente confondos vinculados al tráfico de drogas, sino además con fondos vinculados a la estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidorespúblicos, actos de terrorismo, robo, tráfico internacional de vehículos, o delitos contra la propiedad intelectual en general;
2.CUAL ES EL ESPIRITU DE LA LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000
Seestablecen Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales;
EN el Artículo 1 de la referida establece que los Bancos y Empresas Fiduciarias se encuentran obligadas a mantener, en susoperaciones, la diligencia y el cuidado conducente a impedir que dichas operaciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales;3. MEDIANTE QUE DECRETO SE REGLAMENTA LA LEY 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000
Con el Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de enero de 2001
4.CITE MEDIANTE QUE LEY EL ESTADO PANAMEÑO RATIFICO EL CONVENIOINTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Ley 22 de 9 de mayo de2002,
5.CUAL ES LA FINALIDAD DE LA LEY 45 de 4 de junio de 2003
adiciona el Capítulo VII, denominadoDelitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, se modifican artículos del Código Penal y Judicial, y del Decreto Ley No. 1 de 1999 y se dictan otras disposiciones;
6, QUEACTOS SE TIPIFICAN CON LA LEY No. 50 de 2 de julio de 2003,
se tipifican los actos de terrorismo y su financiamiento, como un delito autónomo en el Código Penal y se establecen las sanciones...
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