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CROMWELL GALVEZ FLORIAN



CURSO:
AUDITORIA



LIMA – PERU
2012

CROMWELL GALVEZ FLORIAN
CROMWELL GALVEZ FLORIAN

1. DATOS PROFESIONALES DE CROMWELL GALVEZ FLORIAN
NIVEL DE ESTUDIOS: Formación Profesional grado medio
CATEGORÍA: Informática
DESCRIBE TU PROFESIÓN: digitador, operador, ensamblaje de computadoras. También hago consultorías crediticias y contables.SECTOR: Consultoría y Análisis
ÁREA: finanzas banca
PROFESIÓN: Consultoría
MIS VIRTUDES: puntualidad, orden, cumplimiento de trabajo.
MIS DEFECTOS: así este enfermo tratar de cumplir con el trabajo.
1.1. EDUCACIÓN DE CROMWELL GALVEZ FLORIAN
Pontificia Universidad Católica del Perú
INCOMPLETO, ING. INDUSTRIAL 1985 – 1987
1.2. JEFE DE GESTION OPERATIVA BBVA BANCO CONTINENTAL
Juniode 1988 – febrero de 2003 (14 años 9 meses)
ingrese el 27 de junio de 1988 a dicha empresa como recibidor/pagador, y al transcurrir los años hice carrera dentro del banco pasando por plataforma, cajero back, jefe de atención al público y el puesto de jefe de gestión operativa.
1.3FORMACIÓN
Colegio santo tomas de Aquino primaria y secundaria (hasta 1983) estudios superiores universidad lacatólica ing. industrial incompleto (1985-1988) instituto cesca digitación y programación (1988-1989) técnica bancaria y contabilidad básica (taller banco continental 1991-1992 ceo simón bolívar electricidad, joyería computación (Word, Excel, Windows) 2004-2005 instituto bussines ensamblaje de computadoras 2007-2008.

2. QUIEN FUE CROMWELL GALVEZ
Fue un estudiante de ingeniería CromwellGálvez siempre le gustaron los números. Ingresó a trabajar en el Banco Continental de Lima el lunes 27 de junio de 1988. Tenía veintiún años. Había sorteado satisfactoriamente un riguroso proceso de selección: de cien postulantes quedaron cuarenta; de cuarenta, veinte; de veinte, tres. Dos afuera, él adentro. No fue una sorpresa. Cromwell no era un chico disperso en clases ni trajo nunca mayorescomplicaciones a casa. Estuvo entre los seis mejores alumnos de su promoción de colegio, y siempre dedicó su tiempo libre a los deportes: preselección de fútbol, selección de básquet. Dice que sólo abordaba a una chica si tenía la seguridad de que ella iba a corresponderle: la coartada típica de los tímidos. El banco buscaba un tipo de ese perfil, y encontró en Cromwell un chico empeñoso y conambición, vocación de trabajo y disposición a aprender. Las cosas le fueron bien desde el comienzo. Los tejedores de imágenes suelen hacernos ver la función de un empleado bancario como una de las cosas más aburridas y mecánicas que existen. Pero Cromwell dice que nunca hizo nada que lo divirtiera tanto.
Su carrera iba en ascenso. En 1993, fue transferido a la oficina del aeropuerto. Empezar a trabajarallí era visto en el banco como una promoción, un privilegio reservado a los mejores empleados. En 1996, fue ascendido a Cajero Back. Un año más tarde, pasa a ser Jefe de Atención al Cliente y en 1998 asume como Jefe de Gestión Operativa.
Cromwell Gálvez Florián es sólo uno de los miembros de una organización de funcionarios y empleados de dos agencias distritales del Banco Continental que,entre 1998 y el 2003, se apropiaron de aproximadamente 2 millones 5 00 mil dólares, señalan los informes de la División de Estafas de la Dirección Nacional de Investigación del Crimen (Dinincri).
Durante los cinco años que no fueron detectados, los implicados consiguieron la participación de numerosos testaferros, de los cuales únicamente cinco han sido identificados hasta el momento. Y del totaldel dinero robado, sólo el 18 por ciento (457 mil dólares) se ha determinado hacia qué cuentas fueron destinadas, entre ellas las que pertenecen a personajes de la farándula, que no representan ni la mitad de las transferencias ilícitas descubiertas.
Dadas las características del delito, el caso no se reduce a la historia de un sujeto inescrupuloso que, aprovechándose de su posición en un...