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Acta de Asamblea General

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de……………….S.A., celebrada el día……de………de…………..
En………….a los………….días del mes de………de…………, siendo las……….se reunieron en las instalaciones de…………..S.A., las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas Representado AccionesPor
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………
…………… ……………. …………

SUMA……. …………

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha……….de…………, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar quedurante………término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en………..
Se hizo presente además…………….en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio…………del……..de……..de…….de la citada Superintendencia. (En caso de que la sociedad esté sujeta a vigilancia).También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal…………A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de……..
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de JuntaDirectiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los accionistas;
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión…………acciones de un total de………..que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asambleacon capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea,………….correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y……..a acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad. 2°. Elección de presidente y secretario de laasamblea. Por unanimidad fueron elegidos el………., como presidente y el………., como secretario. 3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El………..dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:
Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de……..Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamosentregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. 
a) Balance y estados financieros.
Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas que afectaron la labor económica del país en el año de………desde el punto de vista financiero ycrediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de………..habiendo invertido en la empresa, por otra parte cerca de………en activos fijos (propiedades, planta y equipo). De esta manera puede afirmarse que ha culminado, dela manera más satisfactoria, el programa de…………, efectuada dentro de un contexto de restricciones económicas afortunadamente superadas gracias a una política previsiva y ordenada en los aspectos administrativos y financieros, así como en la formación de reservas y distribución de utilidades. Para el presente año y los inmediatamente venideros, esta política de austeridad y de previsión debe...