AE GRASAMEX SDERL SAPI 012015
---------------------------------- PÓLIZA NUMERO 3____------------------------------------------------ (TRES MIL ______) ---------------------En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, al _____________día del mes de
enero del año dos mil quince,
YO, NORMA ELVIA MARTEL MOTA,
TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NUMERO SEIS EN LA PLAZA DEL
ESTADO DE MORELOS
, hago constar que ante mícompareció el señor
VÍCTOR MANUEL RAMOS BAÑOS
en su carácter de Delegado de la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
“GRASAMEX”,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
solicitando de la suscrita, incorpore al presente instrumento, el Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida Sociedad,
celebrada con fecha primero de diciembre del año dos milcatorce.------------------------------------------- ANTECEDENTES ------------------------------I.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“GRASAMEX”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLEDE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.----------------------------------------------------------------------------El señor
VÍCTOR MANUEL RAMOS BAÑOS
mepresenta en legajo por
separado, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de referencia, de
la que se desprende que estuvieron presentes el cien por ciento de las
acciones representativas del capital social y la cual se transcribe en su
totalidad a continuación.---------------------------------------------------------“En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día
primero dediciembre del
2014, en el domicilio social de la empresa se
reunieron los señores Socios de
“GRASAMEX”, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable
, con objeto de celebrar una
Asamblea General
Extraordinaria de Socios a la que previa y personalmente fueron convocados
por el
Gerente Único
de la empresa el señor ADOLFO BENITO SÁNCHEZ
ROSETE OLVERA
, quien presidió laAsamblea y procedió a designar como
secretaria y escrutadora
a la señora
GABRIELA GUTIÉRREZ MORA,
quien
aceptó los cargos conferidos y en el desempeño de sus funciones, la
escrutadora nombrada procedió a realizar el correspondiente escrutinio,
certificando que efectivamente se encontraban presentes o representados el
cien por ciento (100%) de losSocios.--------------------------------------------------Se encuentran presente el señor Francisco Cantón Hernández, Comisario de la
sociedad y como invitados especiales los señores
SALVADOR ILIZALITURRI
2
TREJO,
VÍCTOR
HUFENREUTER,
MANUEL
este
RAMOS
último
en
BAÑOS
y
FABIÁN
representación
de
GUILLERMO
la
empresa
“GASTRONÓMICOS RAJ”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de CapitalVariable.-------------------------------------------------------------------------------------Estando representada la totalidad del capital social, el Presidente declaró
legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen,
de acuerdo a lo establecido en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, procediendo a dar lectura al siguiente
ORDEN
DEL
DÍA,
mismo
quefue
aprobado
por
unanimidad
de
votos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN
DEL
DÍA-----------------------------------------------------------------------------I.
Cesión de partes sociales y revocación de cargos administrativos y del
Comisario de laempresa.------------------------------------------------------------
II.
Aumento de capital social. ----------------------------------------------------------
III.
Transformación de la Sociedad de Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable a Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, cambio de denominación y de giro
mercantil. -------------------------------------------------------------------------------
IV.
Artículos...
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