An Lisis De Riesgo De Contraparte GLOBAL DATOS JULIO 01 2015


INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONTRAPARTE

Nombre: GLOBAL DATOS NACIONALES S.A.
Nit: 830.064.278-6
Inicio Operaciones: 05 de Noviembre de 1999

Socios:

Nombre
Documento IdentificaciónParticipación
Juanita Ramírez González
35.502.925
29%
INVERSIONES SARAVIA HERNANDEZ S.A.S.
900.172.501-0
22%
MORROCOTA INVERSIONES S.A.S.
900.171.345-3
21,20%
Carlos Alberto Romero Hernández
79.188.248
20%María Clara Ramírez González
41.664.519
7,80%

A su vez, dado que intervienen Personas Jurídicas:

MORROCOTA INVERSIONES S.A.S.

Nombre
Documento Identificación
Participación
María Clara RamírezGonzález
41.664.519
68%
Juan Fernando Rivera Ramírez

16%
Mauricio Rivera Ramírez

16%

INVERSIONES SARAVIA HERNANDEZ S.A.S.

Nombre
Documento Identificación
Participación
José Rafael Saravia Pinilla79.151.888
100%


DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO


Tipo de producto: Financiación de Taxis
Plazo: 12 – 60 meses.
Tipo de cuota: Cuota fija.
Monto financiado: Mínimo 15 millones de pesos.ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CLIENTE


ANÁLISIS FINANCIERO

Cobertura:

Actualmente la empresa cuenta con operaciones en las ciudades de Ibagué, Villavicencio, Neiva, Girardot y Bogotá.

Solvencia

Patrimonio2.281.720.000
Saldo en Posición Propia
No tienen
Saldo Cartera vendida:
66.840.081.691
ICV :
3.5%
Índice de prepagos:
1,12%


ANÁLISIS DE RIESGOSAnálisis SARLAFT

El análisis SARLAFT de los socios directos y por extensión a través de las personas jurídicas intervinientes en Global Datos, refleja un Riesgo Reputacional alto para FDR, pues JoséRafael Saravia Pinilla, quien es el único socio de la empresa Inversiones Saravia Hernández S.A.S., empresa con participación de hasta el 22% de la composición accionaria del Originador, desde Abrilde 2014, ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación por los cargos de Captación Masiva y Habitual de dinero, manipulación fraudulenta de títulos inscritos en el RNVI, administración...