analisis de corrupcion en sat guatemala
Páginas: 11 (2609 palabras)
Publicado: 2 de mayo de 2015
El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) en 2015. La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general Otto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, elcapitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT).
Monzón se encontraba en Seúl, Corea del Sur, acompañando por la vicepresidenta Roxana Baldetti a quien le fue conferido un doctorado en esa ciudad por su trabajo social- cuando se enteró de los cargos contra él. Monzón emprendió la fuga viajando a España, Colombia y, finalmente,a Honduras; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Spalling, aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figurasde Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril y 01 de mayo de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Ahora bien, aun cuando el presidente solicitó alSecretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.
Un total de veintitrés operativos en los que se realizaron veinticuatro allanamientos y para los cuales participarondoscientos cincuenta agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y de la CICIG, dio como resultado la captura de veinte personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores. Desde tempranas horas del día fue ron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del país, con la finalidad de ejecutar lasrespectivas órdenes de captura contra los involucrados
Las personas capturadas fueron:
Personal de la SAT:
Álvaro Omar Franco Chacón, superintendente de la SAT;
Sebastián Herrera Carrera, jefe de recursos humanos;
Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT;
Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central;
Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur;
JoséRolando Gil Monterroso;
Melvin Gudiel Alvarado, administrador
Carlos Enrique Muñoz Roldan, ex superintendente de la SAT.
Red externa:
Adolfo Sebastián Batz,
Carlos Ixtuc Cuc,
Geovanni Marroquín Navas,
Julio César Aldana Sosa,
Mónica Patricia Jauregui,
Salvador Estuardo González,
Osama Ezzat Aziz Aranki,
Byron Antonio Izquierdo,
Francisco Javier Ortiz Arriaga,
Julio Estuardo González de León,Herbert Francisco Cabrera,
Miguel Ángel Lemus Aldana,
Todos sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero
Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tenía con una red de tramitadoresaduaneros, quienes facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos. Según Velásquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefónico, conocido como «La Línea», el cual era proporcionado a los importadores. «La Línea» operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Tomas de Castilla.
La CICIG explicó que las investigaciones permitieron...
Monzón se encontraba en Seúl, Corea del Sur, acompañando por la vicepresidenta Roxana Baldetti a quien le fue conferido un doctorado en esa ciudad por su trabajo social- cuando se enteró de los cargos contra él. Monzón emprendió la fuga viajando a España, Colombia y, finalmente,a Honduras; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Spalling, aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figurasde Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril y 01 de mayo de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Ahora bien, aun cuando el presidente solicitó alSecretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.
Un total de veintitrés operativos en los que se realizaron veinticuatro allanamientos y para los cuales participarondoscientos cincuenta agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y de la CICIG, dio como resultado la captura de veinte personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores. Desde tempranas horas del día fue ron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del país, con la finalidad de ejecutar lasrespectivas órdenes de captura contra los involucrados
Las personas capturadas fueron:
Personal de la SAT:
Álvaro Omar Franco Chacón, superintendente de la SAT;
Sebastián Herrera Carrera, jefe de recursos humanos;
Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT;
Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central;
Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur;
JoséRolando Gil Monterroso;
Melvin Gudiel Alvarado, administrador
Carlos Enrique Muñoz Roldan, ex superintendente de la SAT.
Red externa:
Adolfo Sebastián Batz,
Carlos Ixtuc Cuc,
Geovanni Marroquín Navas,
Julio César Aldana Sosa,
Mónica Patricia Jauregui,
Salvador Estuardo González,
Osama Ezzat Aziz Aranki,
Byron Antonio Izquierdo,
Francisco Javier Ortiz Arriaga,
Julio Estuardo González de León,Herbert Francisco Cabrera,
Miguel Ángel Lemus Aldana,
Todos sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y caso especial de contrabando aduanero
Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tenía con una red de tramitadoresaduaneros, quienes facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos. Según Velásquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefónico, conocido como «La Línea», el cual era proporcionado a los importadores. «La Línea» operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Tomas de Castilla.
La CICIG explicó que las investigaciones permitieron...
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