Asamblea Aumento Capital

Acta que Autoriza el Aumento del Capital Acta Asamblea para Modificar Estatutos de una Sociedad

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa __ celebrada en fecha __.
Yo, __(identificarlo), actuando en mi carácter de __ de la Compañía __ entidad mercantil con domicilio en la ciudad de __ certifi¬co que la copia que se leerá a continuación, es fiel y exacta de su originalque cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual es la siguiente: “En el día de hoy fecha __, se reunieron en la ciudad de __ los ciuda¬danos __ , __ y__ únicos accionistas querepresentan la totalidad del capital social de la empresa __ , y acordaron la celebración de la Asam¬blea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por __ y __ declaradaválidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es considerar los siguientes puntos: a) Análisis del BalanceGeneral. b) Designación de la Junta Di¬rectiva y del Comisario para el período __ c ) Cambio de domicilio de la compañía de __ a __ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó aconsiderar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado adisposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de laJunta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. __como Presidente, el Sr. __como Suplente y el Sr. __en el cargo de Comisario. Luego, el Sr. __expuso que por cuanto la actividad que laempresa desarrollaría en la ciudad __era considerada conveniente, veía también necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en __ proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual...