ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DENOMINADA
“LA BUENA FORTUNA", S.A. DE C.V.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2005


En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del día 24 de abril de 2005, en el domicilio social de la empresa denominada “BUENA FORTUNA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicado en la avenida Miraflor No. 23, segundo piso,Colonia La Fama, en México, Distrito Federal, Código Postal 03123; se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por el presidente del Consejo de Administración, señor Pedro López Hernández, quien designó como secretario al señorLicenciado José Moreno Velásco, quien después de aceptar el encargo y protestar su fiel y legal desempeño certificó que fueron designados escrutadores los señores licenciado Manuel García García y Ramón Fernández Caballero, quienes levantaron la siguiente lista de asistencia:


ACCIONISTAS
CAPITAL FIJO

CAPITAL VARIABLE
CAPITAL TOTAL
SERIE
A SERIE
B SERIE
A SERIE
B
LA CASITA,S.A., representada por el Señor Juan Pérez García
499
0
0
0
$49,900.00
Pedro López Hernández
1
0
0
0
$ 100.00
TOTALES: 500
0
0
0
$50,000.00
TOTAL: 500
0
$50,000.00

Se hace constar que también se encuentra presente el señor Gustavo Adolfo Marín Garza, Comisario de la sociedad.
El presidente después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario, yvista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 500 acciones correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por ciento del capital social y con fundamento por lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidostodos los acuerdos que en ella se tomen:
El presidente puso a consideración de la asamblea la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Lectura del informe que rinde el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas durante el año 2004.
II.- Lectura del informe que sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2004 que rinde el Comisario de la Sociedad.
III.- Presentación de losEstados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al día 31 de diciembre del 2004.
IV.- Aprobación y ratificación, en su caso, de los actos realizados y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2004.
V.- Ratificación, remoción, o en su caso, elección de los miembros del Consejo deAdministración y Comisario de la Sociedad para el ejercicio social del 2006.
VI.- Determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, para el ejercicio social del 2006.
VII.- Asuntos Generales.
VIII.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA
PUNTO UNO.- En relación al Primer Punto del Ordendel Día, el señor Pedro López Hernández, en su carácter de Presidente al hacer uso de la palabra, explicó ampliamente a los asistentes la marcha de los negocios de la empresa del ejercicio social del 2004 y de la expectativa de expansión que tiene a futuro.

PUNTO DOS.- El señor Gustavo Adolfo Marín Garza, en su carácter de Comisario de la Sociedad, informa a la asamblea que ha examinado losEstados Financieros del ejercicio social del 2004 y analizado tanto los asientos contables como los documentos comprobatorios de todas y cada una de las operaciones realizadas por la sociedad y las encuentra adecuadas, correctas y apegadas a la realidad, por lo que recomienda a los señores aprueben tales documentos, los cuales se complementarán con el informe de los auditores externos.
PUNTO...