Asamblea Transformació Cia.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las 10:00 A.m., horas de la mañana de la fecha indicada masarriba, se reunieron en su domicilio social sito en la Avenida Lope de Vega, i, Distrito Nacional, el Consejo de Administración y demás accionistas de la Compañía ““COMPAÑIA S. A S. A.” con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, y sus modificaciones, para transformar la compañía por acciones a una Sociedad deResponsabilidad Limitada.
Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual el Secretario redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dicha lista, y comprobada la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo lapresente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:
AGENDA:
La presidente explicó que el objeto de esta reunión era conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
Punto 2: Conocer y aprobar siprocede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaborado por el Comisario de Cuentas y otorgar el descargo correspondiente;
Punto 3: Conocer el Balance Especial del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador Publico Autorizado designado para tales fines;
Punto 4: Aprobar de manera definitiva la transformación de la Sociedad Anónima ““COMPAÑIA S. A .” en una Sociedad deResponsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 479/08;
Punto 5: Conocer las modificaciones realizadas a los Estatutos Sociales.
Punto 6: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar todos y cada uno de los Poderes otorgados a los señores TOMAS JUAN LOPEZ para actuar en nombre y en representación de la compañía, como Consejo de Directores, y la designación de la nuevadirectiva de la Sociedad, así como la designación del o los socios que podrán representar y firmar todos los actos en nombre de la Sociedad Comercial;
Punto 7: Autorizar el depósito de los documentos de la transformación ante el Registro Mercantil.
A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad degestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientes Resoluciones y Acuerdos:
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Luego de establecida la Agenda, la Presidente sometió a consideración el punto uno de la misma,respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria y en tal sentido se dictó la siguiente Resolución:
PRIMERA RESOLUCIÓN
Tomar acta de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad, mediante la Séptima Resolución de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en fecha 07 de agosto del año dos mil doce(2012), y se da Constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria, por encontrarse todos presentes, y en consecuencia se declara regular y validad la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones como Asamblea General Extraordinaria.
Se aprueba la Nómina de presencia redactada.
Esta Resolución fue aprobada por todos a unanimidad.
Acto seguido...
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