audit

• Profesionales alcanzado – clasificados por Tareas – Empresas – Asociación – Excepciones
• Que entiende por Deber de Informar – Características de las operaciones – Plazos – a queorganismo – como.-
• Que entiende por “Conozca al Cliente” y “Perfil Transaccional”
• Características de las operaciones “Inusuales” y “Sospechosas” – Cual es la obligación del profesional conlas primeras y las segundas.-
• Que entiende por Deber de Abstenerse de Informar – Aspectos que la ley cubre esta responsabilidad ante otras consecuencias como el de Secreto Profesional.-
•Tipifique los delitos de Lavado de Dinero y financiación del terrorismo – y penas que corresponden.-
• Que entiende por Régimen Penal Administrativo y cual y cuando es el previsto por leyde lavado y financiamiento
• Que entiende por obligación de registrarse
• Que entiende por política de identificación y conocimiento del cliente
• Cuáles son las obligaciones a cumplir enmateria de “Legajo de identificación del cliente”
• Cite aspectos a cumplir en el caso de la Carta Acuerdo de Auditoria o Aceptación de Sindicatura
• Referente a la Carta de Dirección deAuditoria que recomendaciones nos da la Resolución y que elementos nos acerca a los fines de cumplimentar lo requerido por las normas legales
• Que entiende por “Política de prevención” delContador Público
• Aspectos que debe contemplar el auditor en materia de Conservación de documentación sobre lavado de activos.-
• Que entiende por Deber de Informar
• Que entiende porBase de Datos a conservar por el auditor
• Que temática tratan los Anexos de la Resolución 420.-
• Como trata el problema del Secreto Profesional.-
• Cite los tipos de empresas queencontrarán un contador público que realice auditoria o sindicatura respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de la ley de lavado de activo.-
• ¿Que es un reporte de Operación sospechosa?...