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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL: TRANSPORTE MARITIMO VENEZOLANO COMPAÑÍA ANÓNIMA CELEBRADA EL DÍA DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2013. En el día de hoy,10 de septiembre de 2013, siendo las cuatro horas de la tarde (04:00 p.m.), se reunieron en la sede social de: TRANSPORTE MARITIMO VENEZOLANO COMPAÑÍA ANONIMA, las personas que se a continuaciónidentifican: 1) a los fines de considerar y resolver los puntos que constituyen el orden del día. De esta manera se constata la presencia del quórum requerido en la Cláusula SEPTIMA de los vigentesestatutos sociales y, al mismo tiempo, se determinó la posibilidad de que esta asamblea deliberara validamente sin previa publicación de la convocatoria por la prensa. Declaran los presentes que convalidancon su asistencia la constitución de la asamblea y que habían sido previamente notificados por escrito de su realización para esta fecha y hora, según CONVOCATORIA girada en forma privada, con elrespectivo acuse de recibo, así: "TRANSPORTE MARITIMO VENEZOLANO COMPAÑÍA ANONIMA. CAPITAL SOCIAL: Bs.F. 50.000,00 (TOTALMENTE PAGADO). CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas a la celebraciónde Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día 10 de septiembre de 2013, a las cuatro horas de la tarde (04:00 p.m.) a los fines de discutir los puntos queconstituyen el Orden del Día, así: 1.-Considerar y decidir sobre la conveniencia de Aumentar el Capital de la Compañía. 2.- En caso de ser aprobado el punto anterior, reforma de la Clausula QUINTA de losestatutos sociales, referida al capital social.- En Maracaibo, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2013. RUPERTO DE JESÚS ROSALES (PRESIDENTE). Se eligió al DIRECTOR de la sociedad: accionistaRUPERTO DE JESÚS ROSALES, antes identificado, como Director del Debate, y constituido como tal se inició la discusión de los puntos que constituyen el temario u orden del día, de la manera siguiente:...