bancos dtc
Páginas: 2 (277 palabras)
Publicado: 24 de marzo de 2015
Bancos
BASILEA II
El Nuevo Acuerdo de Capital, también llamado NAC o Basilea II, es un documento con principios y recomendaciones propuestas por el Comité de Basilea sobreSupervisión Bancaria, que tiene como objetivo la convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y gestión de los principales riesgos de lasinstituciones financieras y bancarias. Basilea II fue publicado en junio de 2004 como un nuevo estándar para la medición de riesgo en los bancos, y para procurar una mejor asignación delcapital para cubrir dichos riesgos.
El Nuevo Acuerdo incorpora el Riesgo Operacional a los ya considerados Riesgos de Crédito y de Mercado.
Los objetivos de Basilea II son:Promover seguridad en el sistema financiero.
Mantener un sano nivel de capital en el sistema financiero.
Incrementar la competitividad bancaria.
Constituir una aproximación más completahacia el cálculo de riesgo.
Plantear métodos más sensibles al riesgo.
Que es el SARI
Es el sistema de administración de riesgos informáticos el cual se define como el manual deidentificación de riesgos en cuanto ah procedimientos de documentación y operaciones de plataformas de entidades financieras donde se tramitan un sin número de documentos y archivoseste sistema permite que se identifiquen riesgos que atenten con la correcta manipulación de documentos
¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
También se conoce como lavado de dinero,blanqueo de capitales, y son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
En la mayoría de los países del mundo esta conducta es consideradadelito. Se incurre en lavado. De activo cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguardo, invierta, transporte, transforme, custodie o administra viene que tenga origen ilícito.
BASILEA II
El Nuevo Acuerdo de Capital, también llamado NAC o Basilea II, es un documento con principios y recomendaciones propuestas por el Comité de Basilea sobreSupervisión Bancaria, que tiene como objetivo la convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y gestión de los principales riesgos de lasinstituciones financieras y bancarias. Basilea II fue publicado en junio de 2004 como un nuevo estándar para la medición de riesgo en los bancos, y para procurar una mejor asignación delcapital para cubrir dichos riesgos.
El Nuevo Acuerdo incorpora el Riesgo Operacional a los ya considerados Riesgos de Crédito y de Mercado.
Los objetivos de Basilea II son:Promover seguridad en el sistema financiero.
Mantener un sano nivel de capital en el sistema financiero.
Incrementar la competitividad bancaria.
Constituir una aproximación más completahacia el cálculo de riesgo.
Plantear métodos más sensibles al riesgo.
Que es el SARI
Es el sistema de administración de riesgos informáticos el cual se define como el manual deidentificación de riesgos en cuanto ah procedimientos de documentación y operaciones de plataformas de entidades financieras donde se tramitan un sin número de documentos y archivoseste sistema permite que se identifiquen riesgos que atenten con la correcta manipulación de documentos
¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
También se conoce como lavado de dinero,blanqueo de capitales, y son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
En la mayoría de los países del mundo esta conducta es consideradadelito. Se incurre en lavado. De activo cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguardo, invierta, transporte, transforme, custodie o administra viene que tenga origen ilícito.
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.