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COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA –COOGRANADA-
REUNION ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACTA 725

La presente reunión fue convocada para el 19 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en las instalaciones de Coogranada en Granada, según consta en acta 724.

FECHA: 19 de mayo de 2013
HORA De 10:25 a 16:00 horas
LUGAR: Sala de Juntas,Instalaciones de Coogranada en Granada

ASISTENTES: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES: Sr. Elio Fabio Contreras Zapata, presidente
Sr. José Andrés Zuluaga Mora
Sr. Ivan Darío Hoyos Jiménez
Sra. Blanca Nelly Aristizábal Zuluaga
Sr. Jhon Edquin Lopez Jiménez,Presidente
Sr. Alfredo Ossa Hoyos
Sr. Ari Jesus Daza Castro
Sr. Norberto Giraldo Gil

SUPLENTES: Sr. Hilarion Valenzuela Valenzuela
Sr. Jairo de Jesús RamírezZuluaga
Sr. Alexander Durango Ramírez
Sr. Didier Giraldo Hernández
Sr. Alba Nury Giraldo Castaño
Sr. Fernando Diaz Zuluaga
Sra.Zaida Romero Julio

JUNTA. DE VIG. Sr. Gerardo Quintero Tamayo, principal
Sra. RosaBermudez Berty, Principal
Sra. Lucia Zuluaga Zuluaga, principal
Sr. Fernando González Bautista

AUS. CON. EXC. Sr. Cesar Zuluaga Amaya, consejero suplente

INVITADOS: Dr. Francisco Duque Herrera, Gerente General de Coogranada
Dr. Doris Arias Giraldo, Gerente deDesarrollo de Coogranada
Dra. Alba Doris Hoyos Gómez, revisora fiscal de Coogranada

SECRETARIA Sra. Luz Elena Hernández Quiceno

ORDEN DEL DIA: 1. VERIFICACION DE QUORUM
2. ORACION
3. INSTALACION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION YNOMBRAMIENTO DE
COMITÉS
4. APROBACION DE ACTA 724
5. ANALISIS Y APROBACION DE CREDITOS
6. CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS CON FOGACOOP Y SUPERSOLIDARIA
7. INFORME  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU APROBACION Y DEMAS
INFORMES YTAREAS DE LA GERENCIA GENERAL.
8. APROBACION DE CASTIGO DE CARTERA
9. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA ELECCION DE
DELEGADOS 2014 – 15
10. INFORMES DE COMITES
11. INFORMES DE JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORIA FISCAL
12. PROPOSICIONES Y VARIOS13. INGRESO Y RETIRO DE ASOCIADOS

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Se verificó quórum con la asistencia de 8 consejeros principales y 7 suplentes; el total de consejeros con derecho a voz y voto son 9, el quórum mínimo para tomar decisiones válidas es la presencia de 5 consejeros. Por ausencia justificada del consejero Cesar Zuluaga Amaya actúo comoconsejera principal con derecho a voz y voto la señora Alba Nury Giraldo Castaño suplente del consejero Cesar Zuluaga Amaya.

2. ORACION: El consejero Alfredo Ossa Hoyos dirigió la oración.

Posterior a la oración se realizó una dinámica de presentación e integración con todos los asistentes a la reunión.

3. INSTALACION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE COMITES: El señor Francisco...