CAso cascadas





Informe. (Trabajo 4º)
Caso Cascadas.





Integrantes:
Katerine Novoa Vargas
María Cristina Villegas
Kerlyn TorrealbaCastro
Bryan Pilcante
Profesor:
Pablo Faundes Beckdorf

Introducción
En el presenté documento el cual hemos estado estudiando en conjunto con las diferentesleyes. Este caso tiene sanciones ya declaradas, como otras por aclarar. Veremos de qué forma se inserta Ley de Mercado de valores (N° 18.045), la Ley 18.046 (Sociedades Anónima) y La ley de Bancos.En el transcurso de nuestra investigación hemos dado con ciertas noticias que nos llevan a un fin, que es el conocer más y más sobre el caso y las diferentes y/o posibles sanciones para las personasinvolucradas, las cuales mediante en el desarrollo trataremos de exponer.
















El caso cascada ha sido uno de los más grandes en cuanto a fraude tributario se le puedeatribuir. La investigación dejó entre ver las operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades Cascadas que Ponce realizó entre los años 2009 y 2011. Pero no lo hizo solo, sino, se codeo conlos mayores empresarios chilenos, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago,socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colocolo.
¿CUÁL ES EL CONFLICTO?
El Caso Cascada es la pugna entre los accionistas de las sociedades Norte Grande y Oro Blanco, queson las empresas matrices de Calichera, la sociedad con la que Julio Ponce posee el 30% de SQM (la Sociedad Química y Minera de Chile). Este conflicto, entre el controlador e inversionistas minoritariosprincipalmente Moneda, las AFP y Consorcio, que poseen más del 11,2% y el 15,7%, respectivamente, ha tenido acusaciones cruzadas que han llegado tanto a la SVS como al Ministerio Público.
La...