Caso Jazmin Becerra
Páginas: 7 (1680 palabras)
Publicado: 14 de septiembre de 2011
DESFALCO A LA DIAN
CARLOS MARIO LLAMAS ALTAMAR
DANY LUZ HERRERA COLÓN
ESTUDIANTES
RAFAEL HERNANDEZ
DOCENTE
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
VIII SEMESTRE ADMON FINANCIERA
AGOSTO 27 DE 2011
CARTAGENA – COLOMBIA
ÍNDICE
1] INTRODUCCIÓN
2] SITUACIÓN
3] PROBLEMA
4] RESOLUCIÓN
5] INFORMACIÓN
6] CONCLUSIÓN
7] BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Toda personadebe tener una Ética, y esta es un ideal de la conducta humana, que orienta a cada persona sobre lo que está bien, lo que es correcto y lo que debería hacer, entendiendo su vida en relación con sus semejantes, en busca del bien común.
En la actuación profesional, cada individuo tiene su propio patrón de valores, por ello se hace necesario que cada uno haga su propia reflexión, a modo decompatibilizar los comportamientos con los valores corporativos, el Código de Conducta y Ética.
SITUACIÓN
En días pasados hubo un gran desfalco en la DIAN (Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales) donde capturaron a muchas persona involucradas por el robo multimillonario, en este proceso están involucradas muchas personas pero vamos hablar de una sola que es la autora material de todo loshechos Jazmín Becerra Segura. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde salió? , ¿Como llego a la DIAN?
Quien es Jazmín Becerra Segura, como todos la llaman doctora o la reina de la estafa en Colombia. Nació en Bogotá el 30 de mayo de 1974 hija de madre soltera (María Delia) realizo sus estudio de bachillerato comercial en el Colegio Nuestra Señora del Rosario hasta noviembre de 1993, luego ingreso a laUniversidad Central a estudiar Contaduría Pública culmino sus estudios universitarios en 1998 pocas personas la recuerdan. José Humberto Gutiérrez presidente de asociados de egresados quien aseguro que aunque el nombre le sonaba no sabia que la señora Jazmín Becerra Segura era graduada en esa institución universitaria.
Los datos indican que la señora reina de la estafa ingreso a la DIAN el 10de mayo de 1999 como supernumeraria de la división fiscalización tributaria su perfil era bajo, luego de unos meses fue vinculada a la división de recaudación desde el 2 de enero del 2001 hasta el 10 de octubre de aquel año cuando finalizo el contrato. Siempre estuvo radicada con el numero laboral 522266838 cargo18, nivel30.
El 15 de junio de 2005 según los archivos del INPEC fue reseñadacon el numero 12962681 y capturada bajo el delito de estafa, la fiscalía 41 de Bogotá le dio la posibilidad de un arresto domiciliario ya que estas condenas era menores en el 2005 del cual cumplió en su casa del barrio Modelia al occidente de la ciudad.
Quizá es esos dos años que estuvo trabajando en el departamento de impuesto y adunas nacionales (DIAN) aprendió las formulas para desfalcar alestado colombiano dejando buenas amistades dentro de la misma entidad, al salir de la DIAN creó R & B SAS consultores.
PROBLEMA
La señora Jazmín Becerra comenzó su carrera delincuencial montando empresas ficticias que se dedicaban a la comercialización y exportación de chatarra.
Entre ellas R & B, aluminio y desperdicios Muñoz (SAU), internacional de metales arboleda (SAU), renovadora (SAU) yaluminio y metales valencia, estas empresas de papel que eran legalmente registrada pero sin operaciones; cobraban miles de millones de pesos a la DIAN por concepto de devolución de IVA por exportaciones de chatarra, La DIJIN también pudo establecer que la red delincuencial encabezada por la señora Jazmín se valía de la adquisición de seguros contra responsabilidades a fin de reducir de 30 a 10días el tiempo de tramites para la verificación de los documentos presentados a la oficinas de devolución y finalización de la dirección de impuestos y adunas nacionales.
Dicha maniobra le permitía a los sindicados garantizar la aprobación expedida de las devoluciones del IVA relacionadas con las falsas exportaciones realizadas a través de empresa legalmente registrada pero sin...
CARLOS MARIO LLAMAS ALTAMAR
DANY LUZ HERRERA COLÓN
ESTUDIANTES
RAFAEL HERNANDEZ
DOCENTE
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
VIII SEMESTRE ADMON FINANCIERA
AGOSTO 27 DE 2011
CARTAGENA – COLOMBIA
ÍNDICE
1] INTRODUCCIÓN
2] SITUACIÓN
3] PROBLEMA
4] RESOLUCIÓN
5] INFORMACIÓN
6] CONCLUSIÓN
7] BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Toda personadebe tener una Ética, y esta es un ideal de la conducta humana, que orienta a cada persona sobre lo que está bien, lo que es correcto y lo que debería hacer, entendiendo su vida en relación con sus semejantes, en busca del bien común.
En la actuación profesional, cada individuo tiene su propio patrón de valores, por ello se hace necesario que cada uno haga su propia reflexión, a modo decompatibilizar los comportamientos con los valores corporativos, el Código de Conducta y Ética.
SITUACIÓN
En días pasados hubo un gran desfalco en la DIAN (Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales) donde capturaron a muchas persona involucradas por el robo multimillonario, en este proceso están involucradas muchas personas pero vamos hablar de una sola que es la autora material de todo loshechos Jazmín Becerra Segura. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde salió? , ¿Como llego a la DIAN?
Quien es Jazmín Becerra Segura, como todos la llaman doctora o la reina de la estafa en Colombia. Nació en Bogotá el 30 de mayo de 1974 hija de madre soltera (María Delia) realizo sus estudio de bachillerato comercial en el Colegio Nuestra Señora del Rosario hasta noviembre de 1993, luego ingreso a laUniversidad Central a estudiar Contaduría Pública culmino sus estudios universitarios en 1998 pocas personas la recuerdan. José Humberto Gutiérrez presidente de asociados de egresados quien aseguro que aunque el nombre le sonaba no sabia que la señora Jazmín Becerra Segura era graduada en esa institución universitaria.
Los datos indican que la señora reina de la estafa ingreso a la DIAN el 10de mayo de 1999 como supernumeraria de la división fiscalización tributaria su perfil era bajo, luego de unos meses fue vinculada a la división de recaudación desde el 2 de enero del 2001 hasta el 10 de octubre de aquel año cuando finalizo el contrato. Siempre estuvo radicada con el numero laboral 522266838 cargo18, nivel30.
El 15 de junio de 2005 según los archivos del INPEC fue reseñadacon el numero 12962681 y capturada bajo el delito de estafa, la fiscalía 41 de Bogotá le dio la posibilidad de un arresto domiciliario ya que estas condenas era menores en el 2005 del cual cumplió en su casa del barrio Modelia al occidente de la ciudad.
Quizá es esos dos años que estuvo trabajando en el departamento de impuesto y adunas nacionales (DIAN) aprendió las formulas para desfalcar alestado colombiano dejando buenas amistades dentro de la misma entidad, al salir de la DIAN creó R & B SAS consultores.
PROBLEMA
La señora Jazmín Becerra comenzó su carrera delincuencial montando empresas ficticias que se dedicaban a la comercialización y exportación de chatarra.
Entre ellas R & B, aluminio y desperdicios Muñoz (SAU), internacional de metales arboleda (SAU), renovadora (SAU) yaluminio y metales valencia, estas empresas de papel que eran legalmente registrada pero sin operaciones; cobraban miles de millones de pesos a la DIAN por concepto de devolución de IVA por exportaciones de chatarra, La DIJIN también pudo establecer que la red delincuencial encabezada por la señora Jazmín se valía de la adquisición de seguros contra responsabilidades a fin de reducir de 30 a 10días el tiempo de tramites para la verificación de los documentos presentados a la oficinas de devolución y finalización de la dirección de impuestos y adunas nacionales.
Dicha maniobra le permitía a los sindicados garantizar la aprobación expedida de las devoluciones del IVA relacionadas con las falsas exportaciones realizadas a través de empresa legalmente registrada pero sin...
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