CASO LA LINEA

CASO LA LINEA.
Corrupción en el sistema aduanero
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LAS ADUANAS PARA GUATEMALA
El sistema de aduanas constituye un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país del mundo. 

Por medio de dichos controles cada Estado a través de su normativa y acuerdos internacionales es capaz de recaudar flujos de capital fundamentales para dar soporte a sus finanzaspúblicas. 

Guatemala ha delegado en la Superintendencia de Administración Tributaria estas tareas. 
EL MARCO NORMATIVO: 
EL DEBER SER DE LA SAT
La SAT debe hacer cumplir a todos los usuarios del sistema aduanero con los procedimientos previamente establecidos como obligaciones tributarias contenidas en la normativa legal.
Guatemala, abril 16 de 2015. 
En una coordinación conjunta entre la Fiscalía Especialcontra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se capturó a Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex titular de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares.
En conferencia de prensa el Comisionado Iván Velásquez Gómez detalló la manera en queoperaba esta estructura en la que está involucrado Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la Vicepresidencia de la República, quien está pendiente de captura por encontrarse fuera del país.
En la conferencia también participaron: Oscar Schaad, jefe de la FECI; Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación; Luis Arturo Archila, Fiscal General en funciones, y Carlos Ruiz, Secretario Generaldel MP.
Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera contra las siguientes personas, capturadas en diferentes lugares del país.
MANDOS ALTOS Y MEDIOS DE LA SAT
Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la SAT
Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT
Sebastián Herrera Carrera (jefe de RecursosHumanos de la SAT)
Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT.
Carla Mireya Herrera España, Administradora de Aduana Central.
Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Jefe de División, Región Sur.
Melvin Gudiel Alvarado, administrador.
Julio Rogelio Robles Palma, Administrador de Puerto Quetzal.
ESTRUCTURA EXTERNA MEDIA
Osama Ezzat Azziz Aranki 
Byron Antonio Izquierdo
Francisco JavierOrtiz Arriaga
Miguel Ángel Lemus Aldana
Julio César Aldana Sosa
Julio Stuardo González De León
Herbeth Francisco Cabrera Castellanos
Mónica Patricia Jáuregui
Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras)
ESTRUCTURA EXTERNA SUPERIOR
Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la Vicepresidencia, pendiente de captura.
Salvador Estuardo González.
VISTAS ADUANEROS
Carlos Ixtuc Cuc Adolfo Sebastián Batz
José Rolando Gil Monterroso

LA INVESTIGACIÓN
Las pesquisas iniciaron en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “lalínea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
También se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros se comunicaban y respondían jerárquicamente a otro grupo delictivo externo a la SAT. Se estableció que mandos altos y medios de estainstitución se comunicaban y respondían jerárquicamente ante los miembros de dicha estructura, quienes tomaban las decisiones estratégicas relativas al pago de menos impuestos en las aduanas; determinar la política de recaudación aduanera; colocación de funcionarios superiores en la SAT, entre otras.
Según el Comisionado Iván Velásquez, la estructura externa “instruía a lo interno de la SAT para...