Causas Y Consecuencias De La Delincuencia Organizada

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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL VÍNCULO
ENTRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y LA CORRUPCIÓN A ALTOS NIVELES
DEL ESTADO: MEJORES PRÁCTICAS
PARA SU COMBATE*
Edgardo BUSCAGLIA
Samuel GONZÁLEZ-RUIZ
César PRIETO PALMA
SUMARIO: I. Introducción. II. Tipologías de análisis
entre delincuencia organizada y corrupción. III. Medidas de urgencia para romper el círculo de corrupción y sus vínculos conla delincuencia organizada.

I. INTRODUCCIÓN
La corrupción a altos niveles del Estado representa una amenaza
para la estabilidad política y social de México, ya que atenta
contra la legitimidad y legalidad del mismo Estado. Cuando esta
corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una amenaza latente se extiende a la seguridad nacional de México. Simplemente a modo de ejemplo, seestima que cada uno de los carteles principales de la delincuencia organizada mexicana invierte
anualmente, en promedio, cuarenta millones de dólares americanos para sobornar a los jueces y así lograr una protección ade* Este trabajo es producto de una versión anterior titulada “Ligas entre corrupción y delincuencia organizada”, publicada en la Revista de la Universidad
Católica de Chile en 2002, ycuyos autores son Edgardo Buscaglia, Samuel
González-Ruiz, José Cruz, y César Prieto Palma.

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BUSCAGLIA / GONZÁLEZ-RUIZ / PRIETO PALMA

cuada para sus operaciones.1 Sin embargo, para lograr esta protección en la implementación de sus estrategias, la delincuencia
organizada requiere de la protección de altos niveles del Estado
mexicano (por ejemplo, miembros del Congreso o altosfuncionarios del Poder Ejecutivo Federal y estatal).
Teniendo en cuenta que no existe en México una regulación
de las actividades de precampaña, se calcula que aproximadamente 80 mil millones de pesos fluyen anualmente a las arcas de
los políticos mexicanos para financiar sus actividades políticas.
Teniendo en cuenta la experiencia internacional (por ejemplo
Rusia), se calcula que el 25 o 30%del total de fondos de las precampañas es de origen ilegal (por ejemplo, empresas pantalla), a
veces ligado a la delincuencia organizada. Por lo tanto, el sistema político mexicano representa un canal efectivo para que la
delincuencia organizada logre “matar dos pájaros de un tiro”: es
decir, lavar dinero y a la vez “comprar políticas públicas” que
les aseguren la protección estratégica desus grupos criminales.
Estos flujos de dinero (de orígenes limpios o sucios) sesgan la
naturaleza y alcances de los marcos normativos que promulga el
Congreso y desvirtúa las políticas públicas mexicanas en general, representando así una “captura potencial del Estado”2 que
atenta contra la seguridad nacional y el desarrollo social de México.
Las ligas entre corrupción y delincuencia organizadason estrechas. En un reciente estudio de las Naciones Unidas3 se analizan cuarenta grupos de delincuencia organizada y se demuestra
que treinta de ellos utilizan la corrupción como medio para lo1

Véase Money Laundering in México, Naciones Unidas, 2004.
“Captura del Estado” es un término usado por el Banco Mundial y las
Naciones Unidas que representa una medida de factor de gobernabilidad queevalúa si las políticas públicas de una nación están o no sesgadas por grupos de
presión legales o ilegales.
3 Véase Buscaglia, Edgardo et al., “Undermining the Foundations of
Organized Crime and Public Sector Corruption: An Essay on Best International
Practices”, Essays in Public Policy, Stanford, CA, Hoover Institution, 2005.
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DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN

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grar susfines, y treinta y tres recurren a la violencia como parte
de sus actividades. Más aún, el tráfico ilegal de material radioactivo, biológico-químico, y demás arsenal convencional, es actualmente dirigido por organizaciones criminales trasnacionales
que utilizan la corrupción a altos niveles del sector público en
diferentes regiones, para así poder asegurar la obtención, tránsito
y provisión de...