ciencias juridicas

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS

Fecha de Emisión: 28/11/2001
Fecha de Publicación: 17/12/2001
Artículos: 48

Previo a analizar la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos es necesario establecer que el estado de Guatemala ratifica el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de manera que se proteja la economía nacional y laestabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco como función principal de la misma.

Esta ley tiene por objeto, prevenir controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos que provengan de la comisión de cualquier hecho ilícito, esta actividad se considera un delito y puede cometerse por sí o por medio de otra persona al invertir, transferir, realizar cualquiertransacción financiera, adquirir, administrar, utilizar, ocultar o impedir que se determine el verdadero origen o el destino de bienes o dinero, a sabiendas que esta actividad se origina de un delito.
Este ilícito da lugar a la extradición activa o pasiva que establezcan las leyes vigentes y tiene contemplada una pena de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos oproductos objeto del delito, el comiso, perdida o destrucción de los objetos provenientes del mismo, el pago de las costas procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos dos de los diarios de mayor circulación, y en caso de ser extranjero el que cometa el delito también se ordenará su expulsión del territorio nacional. Las personas jurídicas también serán sancionadas independientemente delas sanciones que se les impongan a los propietarios, administradores empleados o representantes legales cuando por medio de alguno de los órganos que conforman la persona jurídica, se cometa este delito y siempre que estas actividades se encuentres dentro del giro normal aparente de sus negocios, con multa de diez mil a seiscientos veinticinco mil dólares o su equivalente en moneda nacional, seles decomisará o destruirá los instrumentes utilizados para cometer el o los delitos, y al igual que a las personas individuales responsables de este ilícito se les condenara a pagar las costas procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos dos medios de comunicación de mayor circulación en el país. En caso de reincidencia puede ordenarse la cancelación de la persona jurídicadefinitivamente; la ley también establece que para cualquier otra persona que participe en la proposición o conspiración para cometer este delito o bien que no se dé la consumación del delito y quede en tentativa, se le rebajará la pena ya señalada anteriormente en una tercera parte.
Este delito se considera agravado si es cometido por un funcionario o empleado público o por un funcionario o empleadopúblico de la Intendencia de Verificación Especial en el ejercicio de su cargo, en este caso la pena anteriormente indicada se le aumentara en una tercera parte.
Este delito es autónomo, lo que quiere decir que no necesita de sentencia ni condena previa por los delitos de los cuales provengan los bienes o dinero que se esté “lavando” para iniciar un proceso penal por lavado de dinero y otrosactivos, además mientras dure la investigación las diligencias se declararan en reserva. En cuanto a los bienes o dinero producto del lavado de dinero el Ministerio Público puede solicitar en cualquier estado del proceso providencias cautelares para preservar dichos bienes, pero si la demora del Juez al resolver también pone en riesgo de pérdida los bienes o dinero el Ministerio Público puede ordenarla incautación, embargo o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias, pero debe solicitar la convalidación de un Juez inmediatamente, de lo contrario todo lo incautado, embargado o inmovilizado será devuelto también de forma inmediata, una vez decretadas las medidas cautelares los bienes o dinero, quedarán regularmente, bajo custodia del Ministerio Publico.
Esta ley establece...