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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AGROPECUARIA ALVAREZ TOLEDO C.A. (ALTOCA).
REALIZADA EL DIA TREINTA (30) DE ABRIL DEL AÑO 2012


Yo, JOSE LUIS ZAPATA ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V-14.113.501, con domicilio en la Ciudad de Tinaco, Estado Cojedes, debidamente autorizado para ello, certifico: Queel texto que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA ALVAREZ TOLEDO C.A. (ALTOCA), inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, bajo el No. 2547, Tomo XIV, en fecha siete (07) de abril del año mil novecientos ochenta y uno (1981) y estandodebidamente autorizado en asamblea general extraordinaria de accionistas certifico: El contenido del acta mencionada que textualmente dice así: En el día de hoy treinta (30) de abril del año dos mil doce (2012), se reunieron en la sede social de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA ALVAREZ TOLEDO C.A. (ALTOCA), ubicada en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, siendo las nueve de la mañana(9:00 a.m.), los accionistas JOSE LUIS ZAPATA ROMERO Y GABRIEL ACDON ZAPATA ROMERO, venezolanos, mayores de edad, solteros, productores pecuarios y titulares de las cédulas de Identidad No. V-14.113.501 y V-14.113.500 respectivamente, únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa; y acordaron celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas, reunida sinprevia convocatoria y se declara validamente constituida, por cuanto se haya representada en ella la totalidad del capital social conforme al Capítulo Cuarto (IV), Cláusula Novena del Acta Constitutiva y Estatutos, con el objeto de tratar los siguientes puntos: Primero: Renovación expresa de la duración de la sociedad mercantil. Segundo: Convalidación de todas las actuaciones de losadministradores. Tercero: Sometimiento a la consideración de la asamblea para su aprobación o improbacion del Informe del Comisario y los estados financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2011. Cuarto: Reactivación de la sociedad por encontrarse esta vencida. Aprobado el orden del día, se pasa a considerar la agenda en detalle: Primero: Propone el accionista JOSE LUIS ZAPATAROMERO al resto de la asamblea, que se prorrogue en forma expresa, la duración por veinte (20) años contados a partir del vencimiento del termino en fecha 07 de abril del año dos mil uno (2001). La anterior propuesta es acogida favorablemente y es aprobada en forma unánime, dejando constancia en el acta. Se pasa al punto Segundo: Argumenta el accionista GABRIEL ACDON ZAPATA ROMERO, que esimportante que se deje constar en acta la validez de las actuaciones de la Junta Directiva en el período que no estuvo, expresamente renovada la duración de la sociedad y en este sentido propone en consecuencia, que se convaliden todos los actos desde el mismo momento del vencimiento, hasta la inscripción de la presente acta en las instancias respectivas. La moción es aprobada unánimemente y por ende sedeja constar la convalidación propuesta. Siguiendo con el orden, se pasa al siguiente tema: Punto Tercero: Hace uso de la palabra el accionista JOSE LUIS ZAPATA ROMERO, quien presenta a la asamblea en pleno, los estados financieros y el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2011. Solicita que se estudien a los fines de tomar lasdecisiones del caso y en ese orden de ideas, la asamblea los revisa y examina cuidadosamente con la laboriosidad que se amerita. Después de una breve discusión y estudio, la asamblea en pleno, decide darles el visto bueno y aprueba en consecuencia, en forma unánime, los estados financieros y el informe del comisario, por el período económico finalizado el 31-12-2011. Así se deja constar en el acta. A...