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ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 am del día 15 de Junio del 2011 en su local ubicado en el Jr. Ascope N° 543, Letra A, 2do piso Cercado de Lima se reunieron los señores socios de la empresa INVERSIONES Y MULTISERVICIOS PEDRO OLARTE S.A.C. cuyo denominación COMERCIAL es INMUPOL SAC. A quienes se describen a continuación con sus respectivasacciones:

1.- PEDRO OLARTE PERALTA, con DNI: 10443013, propietario de 162,500 acciones, de un valor de S/. 1.00 (NUEVO SOL) cada una.
2. LUCY MARIA OLARTE LIZARBE, con DNI: 42432334, propietaria de S/. 152,500 acciones, de un valor de S/. 1.00 (NUEVO SOL) cada una.
3. WILBER OLARTE LIZARBE, con DNI: 41186025, propietario, de 10,000 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)cada una.

Actuó como Presidente de la Junta EL Sr. Pedro Olarte, en su calidad de Gerente General de la empresa, y como secretaria, la Sra. Lucy Olarte Lizarbe.
¬Él presidente manifestó que estando reunidos los señores socios los mismos que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, los socios decidieron llevar a cabo una Junta General Extraordinariade Socios otorgándole validez a los acuerdos que se tomen en la misma sin necesidad de efectuar convocatorias previas.
Participa en calidad de invitado la Srta. Marleny xxx xxxx, identificado con D.N.I. N°xxxxx, de estado civil Soltera y con domicilio en el xxxxxxxxxxxxxxxxx
¬Acto seguido el Presidente dio inicio a la reunión, dando lectura a la Agenda a tratar:

1. Renuncia del Sr. PedroOlarte Peralta al cargo de Gerente General, así como la Transferencia de sus acciones.

2. Cambio de denominación (nombre) de la empresa y modificación parcial de estatutos.

3. Designación del nuevo Gerente General de la empresa y modificación parcial de estatutos.

4. Designación de representante
Seguidamente se paso a tratar y discutir cada uno de los puntos señalados en la agenda:
Punto N°1: RENUNCIA DEL SR. PEDRO OLARTE AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y TANSFERENCIA DE SUS ACCIONES
El Sr. Pedro Olarte en su calidad de Presidente de la Junta hizo uso de la palabra e informó que por motivos estrictamente personales presenta su RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de Gerente General que viene desempeñando desde la constitución de la sociedad hasta la fecha, asimismo informa que con fecha 06de Mayo del presente año comunicó por escrito a todos los socios la decisión de transferir el total de sus acciones 162,500 según la siguiente distribución:
- A la Sra Lucy Olarte, 159,250 acciones
- A la Srta. Marleny 3,250 acciones
lo cual fue puesto a debates de los socios, Puesto el punto a debate y estando todos de acuerdo quedo aceptada la Renuncia del Sr. Pedro Olarte al cargo deGerente General, igualmente la Transferencia de la totalidad de sus acciones.

PUNTO 2.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN
La Sra. Lucy Olarte L. pide la palabra e informa a los socios que debido a que el Sr. Pedro Olarte Peralta, se aleja de la sociedad al Transferir sus acciones, veía conveniente y necesario realizar el cambio de la denominación de la empresa proponiendo que quede solo con sus siglascomerciales de INMUPOL S.A.C. , Puesto el punto en debate previa deliberación de los socios, esta quedó aprobado por unanimidad.
Como consecuencia de lo aprobado en el punto 2, es preciso modificar el Art. 1 quedando de la siguiente manera:ARTICULO 1:LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ES “INMUPOL SAC

Punto 3.-DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL
Seguidamente el Sr. Wilber Olarte Lizarbe, pidió hacer uso de la palabra manifestó a los presentes que como consecuencia de la renuncia del Sr. Pedro Olarte al cargo de Gerente General este cargo quedaba vacante por lo que resultaba necesario elegir a un nuevo Gerente General, para que...