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Páginas: 2 (307 palabras)
Publicado: 19 de julio de 2012
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMERGENCYPLAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE
En el DistritoMetropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de Julio de 2012, a las 14H00, en la dirección ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Juan Montalvo , Edificio Enríquez N15-193,oficina 402, se encuentra presente el señor Washington Vicente Granda Baroja , la señora Eloísa Carolina Granda Barriga, en su calidad de accionistas de la compañía.
En vista de que seencuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidadconstituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMERGENCYPLAN CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos delorden del día:
1.- Designar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía EMERGENCYPLAN CIA. LTDA. Al señor Washington Vicente GrandaBaroja.
2.- Designar en el cargo de Presidenta de la compañía a la señora Eloisa Carolina Granda Barriga.
Con respecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTAreelegir al señor Washington Vicente Granda Baroja como Gerente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo décimo tercero del estatuto social de la compañía.
Procediendocon el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir a la señora Eloísa Carolina Granda Barriga como Presidenta de la compañía, por 2 años tal como lo establece elartículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.
Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMERGENCYPLAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE
En el DistritoMetropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de Julio de 2012, a las 14H00, en la dirección ubicada en la Avenida 12 de Octubre y Juan Montalvo , Edificio Enríquez N15-193,oficina 402, se encuentra presente el señor Washington Vicente Granda Baroja , la señora Eloísa Carolina Granda Barriga, en su calidad de accionistas de la compañía.
En vista de que seencuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidadconstituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMERGENCYPLAN CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos delorden del día:
1.- Designar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía EMERGENCYPLAN CIA. LTDA. Al señor Washington Vicente GrandaBaroja.
2.- Designar en el cargo de Presidenta de la compañía a la señora Eloisa Carolina Granda Barriga.
Con respecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTAreelegir al señor Washington Vicente Granda Baroja como Gerente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo décimo tercero del estatuto social de la compañía.
Procediendocon el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir a la señora Eloísa Carolina Granda Barriga como Presidenta de la compañía, por 2 años tal como lo establece elartículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.
Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil.
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