delincuencia organizada

Unidos contra la delincuencia organizada

La desaparición de las fronteras interiores en la Unión Europea ha fomentado el comercio, la industria y la libertad de circulación de las personas. Pero debe combatirse con determinación la delincuencia organizada, que quiere aprovecharse de la libertad de movimientos dentro de la UE: bandas criminales han descubierto nuevos medios para susactividades ilegales como, por ejemplo, nuevos métodos para el blanqueo de dinero, para el contrabando de órganos humanos y para escapar de la acción de la Justicia. La libertad debe tener ciertos límites en la UE.
La Unión Europea ha aprobado dos normas legislativas que constituyen unos instrumentos decisivos para combatir el blanqueo de dinero. Una de ellas, que ya está siendo aplicada en los Estadosmiembros, tiene por objeto evitar la utilización abusiva del sector financiero, y la segunda está dirigida a fomentar la colaboración de las autoridades aduaneras para vigilar los movimientos ilegales de dinero en efectivo.

Para evitar los casos de transacciones ilegales en el sistema financiero, la UE ha modificado una Directiva de 1991 relativa al blanqueo de dinero para establecer unascondiciones más estrictas: el nuevo marco legislativo no sólo tiene en el punto de mira el blanqueo de dinero relacionado con el tráfico de drogas, sino todo tipo de blanqueo de dinero como, por ejemplo, el que sirve para financiar el terrorismo. En comparación con la antigua Directiva, la nueva impone a un mayor número de personas, como agentes inmobiliarios, notarios o negociantes en artículos de lujo,la obligación de comunicar sus sospechas en caso de que los clientes pudiesen estar lavando dinero sucio mediante dichas operaciones comerciales. Durante el procedimiento de conciliación se acordó que los intermediarios podrían comunicar a sus clientes que han remitido a las autoridades informaciones sobre las transacciones sospechosas.

Por lo que respecta a la controvertida cuestión de lasalvaguarda del secreto profesional de los abogados, los diputados aceptaron el acuerdo alcanzado mediante el procedimiento de conciliación: se respeta el secreto profesional de los juristas excepto en el caso de que sean conscientes de que su asesoramiento puede utilizarse para operaciones de blanqueo de dinero.

Control aduanero del dinero sucio

Además de la Directiva mencionada, está en marchaun proyecto de Directiva para luchar contra el blanqueo de dinero mediante una cooperación reforzada entre las autoridades aduaneras en las fronteras exteriores de la UE. El control más estricto del sistema financiero no impide que diariamente entren y salgan del territorio de la UE grandes cantidades de dinero en efectivo -y numerosos objetos de valor- de origen dudoso. El proyecto de ley marcode la Comisión Europea prevé que toda persona que tenga el propósito de entrar o salir del territorio aduanero de la UE con una cantidad de dinero en efectivo de 15 000 o más euros deba declararlo a las autoridades.

Esto no satisface plenamente a los eurodiputados: en su opinión, no es suficiente con exigir una declaración, pues existe la posibilidad de que dicha declaración no se realice, deque se falsifique o de que el dinero se pase por la frontera en varias etapas y en cantidades más pequeñas. Los eurodiputados quieren hacer más severo el proyecto legislativo y ofrecer en el futuro a los Estados miembros de la UE la posibilidad de establecer, en vez de la obligación de presentar una declaración, un procedimiento de comunicación, para controlar la presentación de declaraciones.Cuando los aduaneros así lo pidan, deberá declararse la posesión de dinero en efectivo en cantidades iguales o superiores a 15 000 euros. En este caso, el viajero debe declarar el origen del dinero y su destino. Además, los eurodiputados quieren que las medidas no tengan forma de ley marco, como propone la Comisión, sino que se utilice un Reglamento directamente aplicable en los Estados miembros que...