delitos ilícitos cambiarios

En Nuestra República Bolivariana de Venezuela se decreta en Diciembre del 2007, la Ley contra ilícitos cambiarios y que tiene por objeto establecer los supuesto de hechos que constituyen los ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. Una Vez leído y analizado la ley daremos respuestas a sus siguientes interrogantes;
1) ¿Los procedimientos actuales realizados por el Estado en lassituaciones de comercios con ilícitos cambiarios se adecúan a los procedimientos establecidos por Ley?
Nuestro legislador establece el procedimiento penal ordinario para aquellos comercios o personas jurídicas que cometan ilícitos cambiarios, el Estado deberá sancionar de carácter pecuniario o a través de multas o sanciones corporales prisión a aquellas personas que contravenga la Ley.
Tambiénnos establecen las instituciones que deberán prestar colaboración a la administración de justicia en el procesamiento de los casos que se deriven de la aplicación de la presente Ley.
El Banco Central de Venezuela (BCV),
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN)
LaSuperintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)
La Superintendencia de Seguros (SUDESEG)
El Servicio Nacional de Contratistas (SNC)
La Comisión Nacional de Valores (CNV) El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS)
El Servicio Administrativo Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)
La Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria (Comisión deAdministración de Divisas CADIVI), y La Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones. Estos organismos serán auxiliares de la administración de justicia.
Tomando en cuenta estosdos punto desarrollados consideramos que el Estado si está realizando el procedimiento acorde a la ley.
2) ¿Siguiendo el basamento legal podría haberse realizado otro tipo de procedimiento para verificar la obtención de divisas?
El procedimiento para la obtención de divisas es el establecido por el Estado (Cadivi) por medio del Banco Central de Venezuela establecidos en la ley, ya que deno dar cumplimiento o adquirir divisas de manera fraudulenta o engañosa estaría incumpliendo y por lo tanto caería en delito ilícito cambiario es por eso que al momento de cometer una infracción de esta magnitud.
3) Cuál sería el comportamiento legal que Cadivi pudo utilizar previo a la situación planteada?
El auto de apertura del procedimiento sancionatorio será dictado por la máximaautoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaría; en él, se establecerán con claridad las presunciones de los hechos a investigar, los fundamentos legales pertinentes y las consecuencias jurídicas que se desprenderán en el caso de que los hechos a investigar se lleguen a constatar. La autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria, podrá de oficio en el auto de apertura delprocedimiento administrativo, solicitar a la autoridad administrativa competente en materia cambiaria.
¿Puede ser controlada con anticipación la situación planteada?
Consideramos que hay algunos aspectos que debieron ser resaltantes en cuanto a las divisas otorgadas por lo tanto el estado debió tomar otras medidas para asegurar el correcto uso de las divisas.
El Estado descuido un procedimientoque pudo haber evitado la gran demanda de ilícitos cambiaros para el correcto usos de las divisas y es la que consideramos de mayor relevancia como es realizar las fiscalizaciones en materia cambiaria que se consideren pertinentes, a los fines de la investigación, y practicar las auditorias financieras que se consideren pertinentes; la directivas del BCV evalúan la posibilidad de realizar...