delitos cambiarios

TEMA 6: DELITOS CAMBIARIOS
El mercado de divisas es aquel que regula la compra y venta de éstas y permite además que exista un flujo normal de moneda extranjera, el tipo de cambio y la forma como se venden lo determina el Banco Central de Venezuela junto con el Ejecutivo Nacional.
Control de Cambio
El control de cambio consiste en la intervención por parte del Estado en estemercado, quedando restringida la oferta y la demanda de divisas, siendo sustituida por una serie de reglamentaciones administrativas, es decir, el control de cambio va acompañado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dólares.
Características del Control de Cambio
Fijación de un tipo de cambio por autoridad del Estado
Los mecanismos normales deoferta y demanda quedan fuera de operación.
La reglamentación administrativa para su control es aplicada por el Estado.
Restricción de la entrada y salida de divisas.
Tipos de Control de Cambio
Control de Cambios Absoluto, es la reglamentación total de la oferta y la demanda de divisas, es prácticamente imposible de implementar, por las inevitables y múltiples evasiones y filtraciones que tienenlugar cuando la economía no es enteramente centralizada.
Control Parcial o de Mercados Paralelos, consiste en un control parcial, determinante, de la oferta de divisas, a precios determinados, con cuyas divisas se atienden necesidades esenciales de la economía, y un mercado marginal es permitido en el cual se compran y venden cantidades de divisas procedentes de operaciones que se dejan libres yse determinan precios de mercado; este mercado paralelo o marginal se autoriza para impedir el funcionamiento del estraperlo o mercado negro.
Control de Cambios Múltiples, en que para cada grupo de operaciones, de oferta o demanda, se fija un tipo de cambio: tipos preferenciales, más favorables, para determinadas exportaciones y entradas de capital y para determinadas importaciones y salidas decapital; y tipos no preferenciales, para las restantes operaciones. Este sistema se ha aplicado y se aplica aun no sólo en función de objetivos cambiarios o de balanza de pagos, sino como instrumento de la política económica en general.
Otro control parcial es la venta de divisas al mejor postor para determinadas operaciones (régimen de licitaciones).
Ventajas del Control de Cambio
Puedenaplicarse a los cambios extranjeros para la compra de bienes y servicios o las transferencias de capital.
Proteger las reservas internacionales, la balanza de cambio y el tipo de cambio.
Conlleva a un control de precios
Desventajas del Control de Cambio
En primer lugar restringe directamente la libre elección de países en los que los individuos pueden comprar o invertir.
Generalmente provoca un"mercado negro" de monedas escasas.
En particular, por lo que se refiere a los países subdesarrollados, aunque también en los países más avanzados, puede conducir a una corrupción de los funcionarios.
Régimen de Cambio diferencial (RECADI)
La creación de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi), viene dada a propósito de la sobrevaluación del bolívar frente al dólarnorteamericano, del colapso de los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales.
Tal oficina tenía como meta suministrar las divisas extranjeras (dólares) de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada sector económico, sin embargo, se convirtió en unos de los mayores centros generadores de corrupción gubernamental. El viernes 18 de febrero de 1983 paso ala historia con el nombre de “Viernes Negro” debido a la devaluación que ha sufrido el bolívar desde entonces.
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Implementada en febrero de 2003 por el Ejecutivo Nacional, esta comisión regula la venta de dólares en el mercado nacional actualmente, sus promotores afirman que fue una medida necesaria con el fin de evitar la fuga de divisas,...