Demanda Contencioso Administrativo

Sumilla: DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-

MEIYI CAO identificado con PASAPORTE G21429997, además Señalando como domicilio Real y Domicilio Procesal en AV. REPUBLICA DE CHILE 295 OF. 209 – CERCADO DE LIMA, distrito de Cercado de Lima, con Casilla Electrónica 5622 de la Corte Superior de Justicia de Lima, a usted digo:

I.-PETITORIO:

Que, acudo a su despacho a interponer demanda contenciosa administrativa a fin de que su judicatura declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00013760-2011-IN-1605, de fecha 25 de Diciembre del 2011.

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00000719-2012-IN-1605, de fecha 03 de febrero del 2012.

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00000159-2012-IN/1601, de fecha05 de Abril del 2012.

II.DEMANDADO.-

La presente demanda va dirigida contra LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION debidamente representada por su PROCURADURIA PUBLICA a quien se deberá notificar en la CALLE BOLOGNESI Nº 125 – 3º PISO - MIRAFLORES.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- Primeramente, que con fecha 19 de Octubre del 2011 Solicité Cambio de Calidad Migratoria demi Calidad Actual de Turista a Inversionista bajo expediente NumeroLM100296089.

2.- Al respecto, con fecha 27 de diciembre del 2011 se me Notifico con la RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00013760-2011-IN-1605, con la Cual se Declara Improcedente mi Solicitud de Cambio de Calidad Migratoria, Motivado a que la Ley 27693 Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, ésta misma establece dos formaspara el ingreso de Dinero , Transferencia Interbancaria y traslado en efectivo u Otros Instrumentos financieros, a lo cual la principal motivación para la Denegación de mi Solicitud, es no cumplir con acreditar que el Capital Social proviene del extranjero.

3.- A lo cual, se me deniega mi solicitud en Razón de la Ley 27693, Ley de que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, aduciendo que ellas Sumas de dinero Provenientes del Exterior deben ser atreves de Transferencias Interbancarias o Traslado en Efectivo u otro Instrumento Financiero, a lo cual debo decir que están sujetos al ámbito de Aplicación de dicha Ley

* Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
* Las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
* Los fideicomisarios o administradores de bienes, empresaso consorcios.
* Las sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias de valores.
* Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos seguros de pensiones.
* La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores. La Bolsa de Productos.
* Las empresas opersonas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles, embarcaciones y aeronaves.
* Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliarias.
* Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos, hipódromos y sus agencias.
* Los almacenes generales de depósitos.
* Las agencias de aduanas.
* Las empresas que permitanque mediante sus programas y sistemas de informática se realicen transacciones sospechosas.

4.- Del Análisis de Dicha Ley se puede advertir que en mi Calidad no estoy SUJETO a dicha Ley, siendo así que Además se esta Exigiendo que el Capital Social Provenga del Extranjero, se esta Vulnerando el Principio de Legalidad puesto que como Señala el TUPA de DIGEMIN se Necesita:

Copia legalizadanotarialmente o autenticada por el fedatario de la DIGEMIN del testimonio de la constitución de la empresa inscrita en los Registros Públicos donde el interesado figure con una representación mínima en el capital social de US $25 000 en efectivo o su equivalente en nuevos soles

Puesto que he cumplido con Adjuntar a solicitud todos los Requisitos que por Ley se Requieren, se esta cometiendo...