denuncia federal

AVERIGUACIÓN PREVIA:
DELITO:

FRAUDE

DENUNCIA DE HECHOS EN CONTRA DE
LAS EMPRESAS DENOMINADAS THE
COCA COLA EXPORT CORPORATION
SERVICIOS
INTEGRADOS
DE
ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA S.A.
DE C.V., CONOCIDA COMO “SIAAGSA”, Y
THE COCA COLA EXPORT CORPORATION
SUCURSAL MÉXICO.
C. ADMINISTRADOR FISCAL FEDERAL
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MÓDULO 2, HIDALGO 77, COLONIACENTRO
MÉXICO, D.F.
C. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESPECIALIZADO
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS FISCALES Y
FINANCIEROS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA.
C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
C.
PROCURADOR
FEDERACIÓN.

FISCAL

DE

LA

PRESENTE

ÁNGEL ALVARADO AGÜERO, por mi propio derecho y con domicilio
para oír y recibir toda case de notificaciones y documentosaún los de
carácter personal el ubicado en el numero 216 de la calle de Margaritas, en
la Colonia Florida, Código Postal 01030, Delegación Álvaro Obregón, en esta
Ciudad de México, Distrito Federal; y autorizando para los mismos efectos a
los Licenciados José Rafael Castro Domínguez, Leticia Rodríguez García,
Aanalaura Castro Ureña, y a los C. C. Stepfanie Castro rodríguez, Frncisco
JavierRamírez Escobar, Alfredo Amezcua Rodríguez, Isabel Evia Carmona y
Ricardo Xochicale Rodríguez, indistintamente; con el debido respeto
comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito ocurro a efecto de presentar una
formal denuncia de hechos por la probable comisión de delitos de FRAUDE
FISCAL CALIFICADO, FRAUDE FISCAL EN EVASIÓN DE IMPUESTOS POR
SIMULACIÓN DE ACTOS Y DE CONTRATOS Y DEOMISIÓN EN EL PAGO DE
CUOTAS OBRERO PATRONALES en perjuicio del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Hago esta formal denuncia de hecho en contra de las personas
morales y/o quien o quienes sus derechos represente:
THE COCA COLA EXPORT CORPORATION; SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA S.A. DE C.V., CONOCIDA COMO
“SIAAGSA”; THE COCA COLA EXPORT CORPORATION SUCURSAL MÉXICO;Y/O QUIEN O QUIENES RESULTEN REPONSABLES.

HECHOS
1.

El que suscribe Ángel Alvarado Agüero, fui contratado por la
persona moral denominada Servicios Integrados de
Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., conocida como
“SIAAGSA”, empresa prestadora de servicios de sub
contratación para la empresa denominada The Coca Cola
Export Corporation y The Coca Cola Export CorporationSucursal México, motivo por el cual el suscrito preste mis
servicios profesionales para “Coca Cola Export Corporation,
Sucursal en México.

2.

La relación laboral con las hoy presuntas responsables tuvo
una duración aproximada de 16 años, relación laboral que
concluyo el día 8 de mayo del año de 2007, con motivo de
falsas imputaciones realizadas a mi persona por parte de altos
directivos de laempresa citada, por ordenes directas del señor
James Quincey, también conocido como JAMES ROBERTH
QUINCEY BLAKSTAD quien era Presidente de The Coca-Cola
Export Corporation Sucursal en México; así como también
presidente de Servicios Integrados de Administración y Alta
Gerencia S.A. de C.V., conocida como “SIAAGSA”. Lo cual
significa en principio, la ingerencia de una empresa que se
suponíaajena a la cual prestaba yo mis servicios, más
adelante demostraré la simulación de empresas que tiene la
denunciada para evadir el pago de sus responsabilidades con
el fisco y con sus trabajadores.

3.

El suscrito pese haber sido contratado por Servicios
Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V.,
conocida como “SIAAGSA”; permanentemente presté mis
servicios a laempresa denominada The Coca Cola Export
Corporation Sucursal en México; y 5 (cinco años anteriores a
la contratación directa por Servicios Integrados de
Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., le preste mis
servicios directamente a The Coca Cola Export Corportion, con
base en Atlanta y laborando en diversos países; como se
acredita con los documentos que se adjuntan en original y...