Detencion de Elba Esther

INFORMADOR

México:

Gobierno detiene a Gordillo por desvío de dos mil 600 MDP. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una operación de cerca de dos mil 600 millones de pesos en cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo esta noche Jesús Murillo Karam, Procurador General de Justicia.
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MILENIO JALISCO
Ciudad de México • El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que fue detenida hoy la presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo, luego de que se detectaran operaciones inusuales de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato.En conferencia de última hora, el titular de la PGR detalló que el 23 de febrero se ejerció la acción penal contra Gordillo y que se giró orden de aprehensión, misma que se ejecutó hoy mismo.
La maestra Elba Esther Gordillo fue detenida alrededor de las 19:00 horas en el aeropuerto de Toluca y consignada a un penal, sin que se especificara cual.
Murillo Karam explicó que la Unidad deInteligencia Financiera de Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones inusuales por 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del SNTE.
Dijo que de 2008 al 2011 se desviaron recursos de cuentas de trabajadores de la educación a cuentas de personas físicas y que se encontraron cuentas beneficiadas a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores.
El dinerode los trabajadores de la educación, dijo el titular de la PGR, se usó para pagar una tarjeta de crédito a nombre de Elba Esther Gordillo.
Además, se detectaron transferencias a clínicas para cirugías estéticas por un monto de 17 mil 263 29 dólares.
“De 2008 a 2009 se desviaron cuentas de trabajadores de la educación del sindicato a cuentas de personas físicas que fueron retirados mediantecheques de cajas, triangulando recursos”, dijo.
El procurador General de la República mencionó que entre marzo de 2009 y enero de 2012 una persona, identificada como Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, realizó 22 transferencias a la compañía Neiman Marcus, cadena de tiendas de lujo en Estados Unidos, por 2 millones 100 mil dólares, que equivalen a 127 millones 267 mil pesos.
Por su parte, otra persona denombre Isaías Gallardo Chávez realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por la cantidad de 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos, los cuales fueron usados para pagar la tarjeta 047970004041 a nombre de la lideresa magisterial.
Murillo Karam mencionó que el dinero de los trabajadores del SNTE se ocupó, entre otras cosas, para pagar una tarjeta decrédito de Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares, equivalentes a unos 40 millones de pesos.
Asimismo, se encontraron una serie de depósitos por cerca de 2 millones de dólares, mediante transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein, a nombre de la persona moral Comercializadora TTS de México, de la cual la accionista con 99 por ciento de las acciones es lahoy finada madre de Elba Esther Gordillo Morales.
Explicó que esta persona moral sirvió para adquirir varias propiedades, entre las que destacan dos casas en la isla de Coronado en San Diego California, Estados Unidos.
Además, de enero de 2010 a 2011 se realizaron pagos a Ademex, dedicada a venta de aeronaves ejecutivas, a través de 42 transferencias internacionales realizadas por Nora GuadalupeUgarte por dos millones 682 mil 365 dólares, es decir 34 millones 540 mil pesos.
Por su parte, Isaías Gallardo realizó siete transferencias bancarias por la cantidad de 688 mil dólares, que equivalen a unos nueve millones de pesos.
Destacó que Ademex, pese a ser una persona moral mexicana, recibió en el extranjero estas transferencias, provenientes de 80 cuentas del SNTE, recursos utilizados...