Duzac
Páginas: 2 (500 palabras)
Publicado: 12 de diciembre de 2012
CASO DUZAC
LA CRONOLOGÍA
Noviembre del 2011
El argentino Gastón Duzac entregó a Cofiec un plan de negocios sobre la plataforma transacciones para móviles que iba a adquirir con el créditode los USD 800 000.
2 diciembre 2011
El proceso de crédito al argentino Gastón Duzac se inició dentro de la Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo (Cofiec). El ciudadano entregó lasolicitud de crédito, sin toda la documentación exigida.
15 diciembre 2011
La aseguradora Rocafuerte Seguros, incautada, notificó a Cofiec que dos certificados de depósitos por USD 100 000 y USD 783 731servirán para garantizar el préstamo de Duzac.
19 diciembre 2011
El Directorio de Cofiec aprobó el crédito para Gastón Duzac con una condicionante: que se cambien los certificados de depósitos deRocafuerte Seguros por garantías prendarias.
20 diciembre 2011
Cofiec transfiere USD 399 999 a la cuenta de Duzac en el Banco de Nueva York y otro monto similar al People Bank Newton. Aún noentregaba toda la documentación exigida para el crédito.
12 enero 2012
Gustavo Becerra, oficial de Cumplimiento de Cofiec, pidió al Comité de Cumplimiento reportar el crédito como transacción inusuale injustificada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
14 febrero 2012
Los miembros del Comité de Cumplimiento de Cofiec dieron a Gastón Duzac un plazo de ocho días para que regularice lainformación de respaldo del préstamo.
19 abril 2012
Gastón Duzac se fue a Argentina y no ha regresado hasta ahora. Sus frecuentes viajes a Ecuador se interrumpieron por el escándalo. Susdeclaraciones son escuetas.
30 mayo 2012
Los miembros del Directorio de Cofiec acogieron la recomendación del Comité de Crédito, de cambiar las garantías de depósitos a prenda comercial e industrial.
6junio 2012
El Directorio aprobó físicamente el cambio de garantías. Haciendas de Agrícola La Mercedes, incautada a los hermanos Isaías, fueron parte de ese cambio.
13 junio 2012
Se venció el...
LA CRONOLOGÍA
Noviembre del 2011
El argentino Gastón Duzac entregó a Cofiec un plan de negocios sobre la plataforma transacciones para móviles que iba a adquirir con el créditode los USD 800 000.
2 diciembre 2011
El proceso de crédito al argentino Gastón Duzac se inició dentro de la Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo (Cofiec). El ciudadano entregó lasolicitud de crédito, sin toda la documentación exigida.
15 diciembre 2011
La aseguradora Rocafuerte Seguros, incautada, notificó a Cofiec que dos certificados de depósitos por USD 100 000 y USD 783 731servirán para garantizar el préstamo de Duzac.
19 diciembre 2011
El Directorio de Cofiec aprobó el crédito para Gastón Duzac con una condicionante: que se cambien los certificados de depósitos deRocafuerte Seguros por garantías prendarias.
20 diciembre 2011
Cofiec transfiere USD 399 999 a la cuenta de Duzac en el Banco de Nueva York y otro monto similar al People Bank Newton. Aún noentregaba toda la documentación exigida para el crédito.
12 enero 2012
Gustavo Becerra, oficial de Cumplimiento de Cofiec, pidió al Comité de Cumplimiento reportar el crédito como transacción inusuale injustificada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
14 febrero 2012
Los miembros del Comité de Cumplimiento de Cofiec dieron a Gastón Duzac un plazo de ocho días para que regularice lainformación de respaldo del préstamo.
19 abril 2012
Gastón Duzac se fue a Argentina y no ha regresado hasta ahora. Sus frecuentes viajes a Ecuador se interrumpieron por el escándalo. Susdeclaraciones son escuetas.
30 mayo 2012
Los miembros del Directorio de Cofiec acogieron la recomendación del Comité de Crédito, de cambiar las garantías de depósitos a prenda comercial e industrial.
6junio 2012
El Directorio aprobó físicamente el cambio de garantías. Haciendas de Agrícola La Mercedes, incautada a los hermanos Isaías, fueron parte de ese cambio.
13 junio 2012
Se venció el...
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