ECOLOGIA

ACTA 001
BOGOTA 11 de Junio 2013

Siendo la tres (3) de la tarde se reunieron los miembros de la junta vigilancia con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista yverificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario.
3. Analizar incompatibilidad de la fiscal.
4. Analizar y notificar al Consejo de Administración del gerente y el señor OscarHerrera.
5. Proposiciones y varios.
DESARROLLO:
1. Al llamado a lista contestaron Hugo Mora y Nestor Novoa.
2. Se acordó por este periodo de (11 de Junio de 2013 hasta el 11 de Junio del 2015) elseñor Hugo Mora, sea el presidente y el Señor Nestor Novoa secretario de la junta de vigilancia de COOTRANSFOMEQUE LTDA.
3. Se decide notificar al Janeth Lucia Lozano fiscal de Cootransfomeque Ltda paraque por escrito explique por qué acepto el caro de revisora fiscal ya que ella esta inhabilitada para ejercer el cargo según consultas jurídicas realizadas por la junta de vigilancia.
4. Revisandolos estatutos del Cooperativa se ve la misma irregularidad en el nombramiento del Oscar Herrera como despachador por el grado de consanguinidad por parte del señor Gerente Elicio Herrera y OscarHerrera quienes por la línea de consanguinidad son de primer grado de afinidad ya que fue contratado y figura en la nómina de la empresa, se decide notificar al Consejo de Admiración para que tome lasmedidas pertinentes
5. Según el informe contable del pasado 21 de mayo de 2013 nos pudimos dar cuenta de las perdidas tan alarmantes en los primeros meses del año para lo cual debemos esperar elpróximo informe y poder identificar las causas de dichas perdidas y poder sugerir los correctivos necesarios.
Siendo las 4:30 de la tarde se dio por terminada la reunión.

PRESIDENTE


SECRETARIOACTA 002
Bogota 25 de Junio de 2013

Siendo las 9: 30mde la mañana se reunieron los miembros activos de la junta de Vigilancia para deliberar el siguiente orden del día:
1. Llamado a...