Economista
Páginas: 6 (1337 palabras)
Publicado: 4 de diciembre de 2012
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA xxxxxx S.A.
CELEBRADA EL xx DE xx DEL 2012
En la ciudad de xxxx, hoy xxxxxxdel dos mil doce a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en el Km. xxxxx de la ciudad de xxxl, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria deAccionistas de la Compañía xxx S.A., a efectos de lo cual los presentes, al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente los accionistas se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular la Señora xxxxxx, en calidad de Presidente y Accionista,propietaria de xxxx acciones ordinarias y nominativas de $1,00, correspondientes al 6% de las acciones; y; actúa como secretario su titular el señor Ing. xxxxx, en calidad de Gerente General y Accionista propietario de xxxx acciones ordinarias y nominativas de $1,00, correspondientes al 94% de las acciones, que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.
AUTORIZAR AL GERENTEGENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA xxxx S.A. EL xxxxxx, PARA QUE A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, PUEDA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A FIN DE ADQUIRIR LA OBLIGACION CREDITICIA QUE SE REQUIERE CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL POR EL MONTO DE HASTA USD$200.000.00 (DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) PARA “ACTIVOS FIJOS’’ Y QUE LOS BIENES QUE SEENCUENTRAN HIPOTECADOS Y PRENDADOS A FAVOR DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL GARANTIZARAN LAS NUEVAS OBLIGACIONES CREDITICIAS.
Toma la palabra la Presidencia de la compañía quien declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el señor Gerente General y manifiesta la necesidad urgente desolicitar un crédito a la Corporación Financiera Nacional de hasta USD$ 200.000,00 para “ACTIVOS FIJOS’’, para lo cual requiere la autorización de los accionistas presentes para suscribir los documentos que requiere la Institución Financiera antes mencionada. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta RESUELVEN:Aprobar lo expuesto y solicitado por el xxx Gerente General por ser beneficioso para los intereses de la compañía y en consecuencia autorizar al xxxxx, PARA QUE EN SU CALIDAD GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA xxx S.A., PUEDA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A FIN DE ADQUIRIR LA OBLIGACIÓN CREDITICIA QUE SE REQUIERE CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL POR EL MONTO DEUSD$200.000.00 (DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) PARA “ACTIVOS FIJOS” QUE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE HIPOTECADOS A FAVOR DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SIRVAN PARA GARANTIZAR LAS NUEVAS OBLIGACIONES CREDITICIAS y finalmente para que realice los trámites necesarios y con su sola firma proceda a la suscripción de los documentos que requiera dichaInstitución Financiera.
No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: a) Lista de asistentes y números de acciones que representan , el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden; y, b)Copia certificada de la presente acta.
Unavez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad el Presidente y Secretario que certifica, terminando la reunión a las diez horas.
XXXXXXXXX XXXXXX
Presidente de la Junta Secretario de la Junta
General de Accionistas...
CELEBRADA EL xx DE xx DEL 2012
En la ciudad de xxxx, hoy xxxxxxdel dos mil doce a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en el Km. xxxxx de la ciudad de xxxl, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria deAccionistas de la Compañía xxx S.A., a efectos de lo cual los presentes, al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente los accionistas se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular la Señora xxxxxx, en calidad de Presidente y Accionista,propietaria de xxxx acciones ordinarias y nominativas de $1,00, correspondientes al 6% de las acciones; y; actúa como secretario su titular el señor Ing. xxxxx, en calidad de Gerente General y Accionista propietario de xxxx acciones ordinarias y nominativas de $1,00, correspondientes al 94% de las acciones, que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.
AUTORIZAR AL GERENTEGENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA xxxx S.A. EL xxxxxx, PARA QUE A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, PUEDA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A FIN DE ADQUIRIR LA OBLIGACION CREDITICIA QUE SE REQUIERE CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL POR EL MONTO DE HASTA USD$200.000.00 (DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) PARA “ACTIVOS FIJOS’’ Y QUE LOS BIENES QUE SEENCUENTRAN HIPOTECADOS Y PRENDADOS A FAVOR DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL GARANTIZARAN LAS NUEVAS OBLIGACIONES CREDITICIAS.
Toma la palabra la Presidencia de la compañía quien declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los accionistas presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. Interviene el señor Gerente General y manifiesta la necesidad urgente desolicitar un crédito a la Corporación Financiera Nacional de hasta USD$ 200.000,00 para “ACTIVOS FIJOS’’, para lo cual requiere la autorización de los accionistas presentes para suscribir los documentos que requiere la Institución Financiera antes mencionada. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los accionistas concurrentes a la Junta RESUELVEN:Aprobar lo expuesto y solicitado por el xxx Gerente General por ser beneficioso para los intereses de la compañía y en consecuencia autorizar al xxxxx, PARA QUE EN SU CALIDAD GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA xxx S.A., PUEDA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A FIN DE ADQUIRIR LA OBLIGACIÓN CREDITICIA QUE SE REQUIERE CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL POR EL MONTO DEUSD$200.000.00 (DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) PARA “ACTIVOS FIJOS” QUE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE HIPOTECADOS A FAVOR DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SIRVAN PARA GARANTIZAR LAS NUEVAS OBLIGACIONES CREDITICIAS y finalmente para que realice los trámites necesarios y con su sola firma proceda a la suscripción de los documentos que requiera dichaInstitución Financiera.
No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: a) Lista de asistentes y números de acciones que representan , el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden; y, b)Copia certificada de la presente acta.
Unavez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad el Presidente y Secretario que certifica, terminando la reunión a las diez horas.
XXXXXXXXX XXXXXX
Presidente de la Junta Secretario de la Junta
General de Accionistas...
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