ENTORNO POLITICO Y LEGAL

Regulaciones al control de activos cubanos
El Bloqueo contra Cuba está regido por un conjunto de leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas, codificadas por el Congreso de Estados unidos a partir del 12 de marzo de 1996, con la aprobación de la ley Helms-Burton, y cuya aplicación está a cargo de los Departamentos de Tesoro, Comercio y Estado.
Las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos(Cuban Assets Control Regulations), contenidas en el Título 31 Parte 515 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, contienen el núcleo central de las normas que rigen el bloqueo.
Las  mismas fueron promulgadas por el Gobierno de Estados unidos el 8 de julio de 1963 bajo la Ley de Comercio con el Enemigo; se mantienen vigentes y afectan a todos los ciudadanos norteamericanos, residentespermanentes en Estados Unidos, independientemente de dónde estén ubicados, a todas las personas y organizaciones físicamente en territorio de Estados Unidos, y a todas las divisiones y subsidiarias de organizaciones norteamericanas en todo el mundo.
Su objetivo básico es aislar a Cuba económicamente y privarla del acceso a los dólares estadounidenses.
La violación de estas regulaciones implicala imposición de sanciones criminales que pueden llegar a ser de 10 años de prisión, multas de hasta $1000 000  en el caso de las corporaciones y $ 250 000 a individuos. También contemplan sanciones civiles hasta $55 000, así como la confiscación de propiedades, embarcaciones, fondos, valores y documentos involucrados en una violación del Acta de Comercio con el Enemigo.
Aspectos Bilaterales1.       Importaciones. Estados Unidos prohíbe todas las importaciones desde Cuba hacia Estados Unidos.
2.       Exportaciones. Estados Unidos prohíbe todas las exportaciones hacia Cuba desde Estados Unidos.
3.       Transferencias de dinero o propiedades. Además de prohibir las importaciones y las exportaciones, Estados Unidos prohíbe a cualquier  persona de Estados Unidos transferir dinero opropiedades de cualquier naturaleza, dondequiera que radique, a Cuba o a un nacional cubano, dondequiera que éste esté radicado, y participar en cualquier transacción financiera que involucre a Cuba o a nacionales cubanos.
4.       Viajes. Estados Unidos prohíbe a los norteamericanos pagarle a Cuba  o nacionales cubanos por gastos relacionados con viajes tales como pagos por hotel y comidas. Estoimpide de forma efectiva los viajes a Cuba a virtualmente cualquier persona de Estados Unidos.  Existen limitadas excepciones: personas que visitan a familiares cercanos en Cuba; periodistas o documentalistas; personas calificadas para realizar investigaciones profesionales a tiempo completo sobre temas relacionados específicamente con Cuba cuando el producto de la investigación tenga posibilidadesreales de ser  difundido; y personas que viajen por asuntos oficiales para el gobierno de Estados Unidos, gobiernos extranjeros, u organizaciones internacionales.  Incluso esas personas tienen derecho a gastar solamente $100 diarios en gastos de viaje en Cuba. A las compañías charter de Estados Unidos les está permitido transportar a esas personas, así como a personas cuyos gastos corrancompletamente por cuenta del gobierno de Cuba.
5.       Créditos y garantías. La prohibición de las transferencias de propiedad incluye la extensión de cualquier crédito o garantía.
6.       Datos Técnicos. La prohibición en contra de las transferencias de propiedad también incluye la transferencia de datos técnicos excepto la de datos que sean de uso público. Esto también se aplica a la entrega delicencias de cualquier derecho para usar o explotar datos técnicos, sean o no de uso público. Datos técnico son cualquier información que pueda ser usada o adoptada para su uso en relación con la producción, utilización o reconstrucción de artículos o materiales.
7.       Servicios. Estados Unidos prohíbe a las personas de Estados Unidos brindar un “servicio” a Cuba o a un nacional cubano.  La...