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CARPETAS EN SERVIDOR 4.0
00000 Es el número de registro del centro cambiario.
01 Acta Constitutiva.
00000 - ActaConstitutiva.pdf Primer Testimonio del Acta.
00000 - IdentRepLegal.pdf Identificación del Representante Legal.
00000 - CurpRepLegal.pdf CURP del Representante Legal.
00000 - IdentAccionista1.pdf Identificación del Accionista 1.
00000 - CurpAccionista1.pdf Clave Única delRegistro de Población del Accionista 1.
00000 - IdentAccionista2.pdf Identificación del Accionista 2.
00000 - CurpAccionista2.pdf Clave Única del Registro de Población del Accionista 2.
… Agregar IFE y CURP de todos los accionistas.

Asambleas
00000 - AsambleaFecha.pdf Otras Modificaciones hechas al Acta Constitutiva.
… Agregar todas las modificaciones anteriores al Acta.02 CIF.
00000 - CifPM.pdf Cédula de Identificación Fiscal del Centro Cambiario. (RFC)
00000 - CifRepLegal.pdf Cédula de Identificación Fiscal del Representante Legal. (RFC)
00000 - CifAccionista1.pdf Cédula de Identificación Fiscal del Accionista 1.
00000 - CifAccionista2.pdf Cédula de Identificación Fiscal del Accionista 2.
… Agregar CIF de todos los accionistas.

03 FIELy CSD.
00000 - AcuseFIELPM.pdf Acuse del SAT de la Firma Electrónica del Centro Cambiario.
00000 - AcuseFIELRepLegal.pdf Acuse del SAT de la Firma Electrónica del Representante Legal.

04 Documento de Políticas.
00000 - DocumentoPoliticas.pdf Documento de Políticas, Procedimientos y Medidas. Vigente.
00000 - AcuseDocPoliticas.pdf Acuse de recibido de la entrega del Documento dePolíticas y Procedimientos en el portal SITI.

Documentos anteriores
00000 - DocPoliticasFecha.pdf Documento Anterior.
00000 - AcuseDocPoliticasFecha.pdf Acuse de recibido del Documento Anterior.
… Agregar todas las modificaciones anteriores hechas al Manual.

05 RPC.
00000 - RPC.pdf Boleta de Inscripción en el Registro Público del Comercio. Vigente.
00000 - AcuseRPCSAT.pdf oPresentación del Registro a SHCP a través de SAT.
00000 - AcuseRPCCNBV Presentación del Registro a SHCP a través de CNBV.

Envíos Anteriores
00000 - RPCFecha.pdf Boleta de Inscripción en Registro Público del Comercio anterior.
00000 - AcuseRPCFecha.pdf Acuse de envío del Registro Público del Comercio.
… Agregar todos los envíos anteriores del RPC.
06 Oficio número de registro.00000 - OficioNumeroRegistro.pdf Oficio del número de registro como centro cambiario otorgado por CNBV.
00000 - OficioRenovaciónRegistro.pdf Oficio de la renovación del número de registro donde indica el período del permiso.
00000 - RegistroExhibido1.jpg Fotografía de la fachada del centro cambiario donde se exhibe el oficio con el núm. de registro.
00000 - RegistroExhibido2.jpgFotografía de la ventanilla donde se exhibe el oficio con el núm. de registro.
… Fotografías de las demás sucursales exhibiendo el número de registro.




07 Estructuras Internas.
00000 - AcuseComiteControl.pdf o Aviso Anual de la integración del Comité de Comunicación y Control.
00000 - AcuseNOComiteControl.pdf Aviso Anual de que se cuenta con menos de 25 empleados y no se formó unComité.
00000 - AcuseOfCump.pdf Acuse del nombramiento del oficial de cumplimiento.
00000 - OfCumpActaSesion.pdf Formalidad que se ha tenido para nombrar al oficial de cumplimiento (Escrito interno).
00000 - IdentOfCump.pdf Identificación del oficial de cumplimiento.
00000 - CurpOfCump.pdf Clave Única del Registro de La Población del oficial de cumplimiento.

Presentaciones Anteriores00000 - AcuseComControlFecha.pdf o Aviso anterior de la integración del Comité.
00000 - AcuseNOComControlFecha.pdf Aviso anterior de que no se formó el Comité.
00000 - AcuseOfCumpFecha.pdf Acuse anterior del nombramiento del oficial.
00000 - OfCumpActaSesionFecha.pdf Escrito interno anterior para nombrar al oficial.
… Agregar todas las modificaciones anteriores.


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