ESTATUTO S.A.
Páginas: 55 (13530 palabras)
Publicado: 19 de noviembre de 2013
ACTA DE CONSTITUCION
En la ciudad de Garzón, siendo las 9:00 a.m., del día 20 de Agosto del 2013, del año 2013, se reunieron en la calle 8 No. 7 – 77 Barrio Centro las siguientes personas (constituyentes o fundadores), con el objeto de constituir una Entidad de tipo Sociedad Anónima.
Nombre Completo Identificación
LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS 12.198.216
ANA LORENAMORENO SOSA 1.077.864.337
LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA 55.854.337
LEONARDA BASTIDAS 1.080.314.072
JAFETHE JECSON GUTIERREZ SALCEDO 12.054.372
Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente:
Orden del Día:
1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntadde constituir la Sociedad.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Órganos de Fiscalización (fiscal, revisor fiscal).
5. Aportes Sociales
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Se designó como PRESIDENTA de la reunión a ANA LORENA MORENO SOSA y como SECRETARIO de lareunión a LUIS HERNANDO DURAN COLLLAZOS identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. CONTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA
Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de constituir una entidad con ánimo de lucro, del tipo de SOCIEDAD ANONIMA, personas jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lopertinente, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS
El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la Sociedad Anónima, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normasespeciales que la regulan.
Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.
4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIÓN (FISCAL, REVISOR FISCAL).
Deconformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad, la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:
a. Representante Legal:
Nombre: ANA LORENA MORENO SOSA
Documento De Identificación No. 1.077.864.337
b. Junta Directiva:
PRINCIPALES:
Nombre Documento de identificación No.
ANA LORENAMORENO SOSA C.C. 1.077.864.337
LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS C.C. 12.198.216
LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA C.C 55.854.337
SUPLENTES
Nombre Documento de identificación No.
JAFETHE JECSON GUTIERREZ SALCEDO C.C. 12.054.372
LEONARDA BASTIDAS C.C. 1.080.314.072
c. Revisor Fiscal
Nombre LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA
No. deidentificación 55.854.337
Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones
5. APORTES SOCIALES
Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye Electrodomésticos “Luloren’s” handecidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de ($400.000.000) CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE, el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente manera:
ASOCIADO APORTE
1. LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS 80.000.000
2. ANA LORENA MORENO SOSA 80.000.000
3. LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA 80.000.000
4. LEONARDA BASTIDAS 80.000.000
5....
ACTA DE CONSTITUCION
En la ciudad de Garzón, siendo las 9:00 a.m., del día 20 de Agosto del 2013, del año 2013, se reunieron en la calle 8 No. 7 – 77 Barrio Centro las siguientes personas (constituyentes o fundadores), con el objeto de constituir una Entidad de tipo Sociedad Anónima.
Nombre Completo Identificación
LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS 12.198.216
ANA LORENAMORENO SOSA 1.077.864.337
LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA 55.854.337
LEONARDA BASTIDAS 1.080.314.072
JAFETHE JECSON GUTIERREZ SALCEDO 12.054.372
Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente:
Orden del Día:
1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntadde constituir la Sociedad.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Órganos de Fiscalización (fiscal, revisor fiscal).
5. Aportes Sociales
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Se designó como PRESIDENTA de la reunión a ANA LORENA MORENO SOSA y como SECRETARIO de lareunión a LUIS HERNANDO DURAN COLLLAZOS identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. CONTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA
Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de constituir una entidad con ánimo de lucro, del tipo de SOCIEDAD ANONIMA, personas jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lopertinente, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS
El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la Sociedad Anónima, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normasespeciales que la regulan.
Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.
4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIÓN (FISCAL, REVISOR FISCAL).
Deconformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad, la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:
a. Representante Legal:
Nombre: ANA LORENA MORENO SOSA
Documento De Identificación No. 1.077.864.337
b. Junta Directiva:
PRINCIPALES:
Nombre Documento de identificación No.
ANA LORENAMORENO SOSA C.C. 1.077.864.337
LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS C.C. 12.198.216
LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA C.C 55.854.337
SUPLENTES
Nombre Documento de identificación No.
JAFETHE JECSON GUTIERREZ SALCEDO C.C. 12.054.372
LEONARDA BASTIDAS C.C. 1.080.314.072
c. Revisor Fiscal
Nombre LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA
No. deidentificación 55.854.337
Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones
5. APORTES SOCIALES
Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye Electrodomésticos “Luloren’s” handecidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de ($400.000.000) CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE, el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente manera:
ASOCIADO APORTE
1. LUIS HERNANDO DURAN COLLAZOS 80.000.000
2. ANA LORENA MORENO SOSA 80.000.000
3. LOURDEZ FRANCISCA BICH VERGARA 80.000.000
4. LEONARDA BASTIDAS 80.000.000
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