Felices Pascua

Análisis ley 72-02, sobre lavado de activos.


CAPITULO I-. DEFINICIONES


ARTICULO 1.- Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la presente ley:

2.-Autoridades Competentes: Se entiende por autoridad judicial competente los tribunales del orden judicial y el ministerio público; asimismo, para los fines de estaley se considera autoridad competente, la responsable de supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las disposiciones establecidas en esta ley, a la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de impuestos Internos y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

4.- Decomiso o Confiscación: Se entiende por decomiso o confiscación la privación con carácterdefinitivo de algún bien por decisión de un tribunal competente.

5.- Incautación o Inmovilización de Fondos: Se entiende por incautación o inmovilización de fondos la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente.

7.-Infracción Grave: Se entiende por infraccióngrave el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, cualquier crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, las extorsiones relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales, robo de vehículos cuando elobjeto sea trasladarlos a otro territorio para su venta, proxenetismo, falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión y soborno relacionado con el narcotráfico. Asimismo, se considera como infracción grave todos aquellos delitos sancionados con una pena no menor de tres (3) años.



CAPITULO II.- OBJETO DE LA LEY


ARTICULO 2.- La presente ley tienepor objetivos:

a) Definir las conductas que tipifican el lavado de activos procedentes de determinadas actividades delictivas y otras infracciones vinculadas con el mismo, las medidas cautelares y las sanciones penales;

b) Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para la prevención y detección del lavado de activos, determinando los sujetos obligados, sus obligaciones, así como lassanciones administrativas que se deriven de su inobservancia;

c) Crear al más alto nivel un órgano de coordinación de los esfuerzos de los sectores público y privado destinados a evitar el uso de nuestro sistema económico en el lavado de activos; y

DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SANCIONES


INFRACCIONES:

ARTICULO 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que,a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;

b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;

c) Seasocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;

ARTICULO 5.- Las infracciones previstas en esta ley, así como los casos de incremento patrimonial derivados de actividad delictiva, serán investigados, enjuiciados, fallados como hechos autónomos de lainfracción de que proceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial.


LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS O GENERALES DEL LAVADO DE ACTIVOS:

1-El elemento legal: Es la conducta típica, violando la ley no.72-02 del 7 de junio del 2002 (Sobre lavado de activos provenientes del trafico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves)

2- El...