financial pacific

Tarea de contabilidad N°2
Kevin Feng
3-735-1498
12L112
Financial Pacific INC Panamá
Cuando se fundó y por quienes?
Los fundadores fueron Ivan Clare y West Valdés en 2003
¿En qué año comenzó elproblema?
Comenzó en 2012, los fundadores de financial pacific acusan a Mayte Pellegrini de haberse apropiado de 12 millones.
De que se les acusa
Los fundadores de financial pacific acusan a MaytePellegrini de haberse apropiado de 12 millones. Y luego Pellegrini denuncia en noviembre de 2012 ante julio laffaurie de la fiscalía decimotercera irregularidades en el manejo de cuentas de financial pacific.Entre ella la compra de acciones con información privilegiada de la minera petaquilla de una cuenta que manejaba el presidente Martinelli.
¿Quien fue arrestado y porque?
gnacio Fábrega, detenido porcaso Financial Pacific
Ignacio Fábrega De Obarrio, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), fue detenido ayer por las autoridades, tras rendir indagatoria en laFiscalía Tercera Anticorrupción por supuesto delito contra la administración pública.
Según fuentes judiciales, ayer por la mañana Fábrega fue ubicado en el sector de La Chorrera por unidades de laDirección de Investigación Judicial y conducido a la Fiscalía.
En octubre de 2014, Fábrega, también exjefe directo de Vernon Ramos —desaparecido en noviembre de 2012 mientras investigaba lasirregularidades en la casa de valores Financial Pacific, y con quien había tenido una ácida discusión—, fue querellado por la SMV por supuestamente revelar información confidencial a la casa de valores FinancialPacific a través de un correo electrónico de la SMV, en momentos en que Financial Pacific se mantenía intervenida por segunda ocasión en mayo de 2014.
Según la querella, Fábrega dio a conocer aFinancial Pacific las instrucciones dadas por la Junta Directiva de la SMV y quejas presentadas por clientes de esta casa de valores. Además, se lee en el documento, dio recomendaciones sobre respuestas...