Financiamiento De La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva

EL RIESGO DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA A través de la nueva recomendación # 7 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) introduce formalmente en su agenda la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, concepto este último que incluye las armas nucleares, biológicas y químicas. A la lucha contra el lavado dedinero, se le han ido agregando a lo largo de los últimos 24 años la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y ahora también contra el “financiamiento de la proliferación". Esto último sin duda se explica por la evolución en la agenda de los países mas poderosos explicitada a través de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de las que gradualmentese ha ido haciendo eco el GAFI. Existe hoy un gran temor por el desarrollo de armas nucleares que pudiesen llevar a cabo especialmente Corea del Norte (que ya ha realizado un par de pruebas nucleares en los últimos años) e Irán, país que niega sistemáticamente que su desarrollo nuclear esté motivado por la fabricación de armas nucleares pero rehusa se verifique in-situ su programa nuclear. Larecomendación # 7 pide a los países que se abstengan de colaborar con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a través de la implementación de sanciones para personas físicas y jurídicas que han sido incluídas en listas vinculadas con resoluciones del consejo de seguridad de las Naciones Unidas en los últimos años. Sin embargo, en mi opinión este primer paso será seguidopor otros en el futuro. En efecto, GAFI ha convocado expertos para analizar la problemática del financiamiento de la proliferación e ir generando recomendaciones de mejores prácticas a partir de documentos de trabajo que ya han comenzado a ser publicados. Que es lo que podemos comenzar a ver? Por un lado, que son en primer lugar los países los que deberán adoptar una serie de definiciones nomenores respecto a este tema, las que deberán ser seguidas por la adopción de programas de prevención por parte de otros sujetos obligados, principalmente el sector financiero. Los Países Deberán definir, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Adopción de una definición de "Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva" (FPADM) común con la del resto de los países. Debe señalarse que sibien aún GAFI no ha promovido una definición, los expertos han recomendado la siguiente: "La provisión de fondos o servicios financieros para la producción, compra, desarrollo, exportación, transporte, entrega o almacenamiento de armas nucleares, químicas o biológicas en contravención con las leyes nacionales o convenios internacionales aplicables"

2. Criminalizar el FPADM y establecermecanismos para el congelamiento de fondos vinculados con el mismo. 3. Implementar sistemas de control de exportaciones eficientes. Hoy hay en el mundo apenas 40 países que tienen controles ad-hoc para las armas de destrucción masiva, pero con grandes variaciones en lo que respecta a la calidad de los mismos y de su implementación. 4. Definir que organismos se van a ocupar de este tema. 5. Definir si seva a adoptar una "Lista de productos sensibles". Una lista de este tipo le facilitaría en forma significativa las tareas de debida diligencia al sector financiero, pero la misma es de difícil elaboración. Tengase en cuenta que hay cientos de productos, denominados "duales", que pueden ser utilizados tanto para programas de energía nuclear como para programas de desarrollo de armamento nuclear...6. Definir quienes van a ser los sujetos obligados y si van a tener que emitir reportes de operaciones sospechosas o no.

El Sistema Financiero Los primeros informes generados por los expertos convocados por GAFI y el camino seguido con temas tales como el financiamiento del terrorismo permiten preveer que las entidades financieras deberán: 1. Incorporar el riesgo del financiamiento de la...