financiero



Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT
Actividad Semana 1
Estimado (a)aprendiz:
Después de leer el material de la semana uno, modulo SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos, usted esta en capacidad de responder las siguientes preguntas, también se puedeapoyar en investigaciones propias con diferentes recursos como libros, revistas e Internet.
1. Explique que es el lavado de activos.
2. Defina que es Terrorismo y que es financiación delterrorismo.
3. Cuáles son las etapas del SARLAFT que deben implementar las entidades vigiladas, explique brevemente cada una de ellas. .
4. Según lo aprendido en la semana uno, de su opinión respecto a lasconsecuencias sociales, económicas y Políticas que le puede dejar a nuestro país el lavado de activos. (Este punto es el que mas vale en la actividad, es importante que de su opinión con buenosargumentos y por lo menos emplee media hoja para desarrollar la idea)
Espero todo el compromiso por parte de ustedes, la actividad es sencilla para que pueda desarrollarla lo mejor posible, adelante!!Envía la respuesta a través de la misma actividad dos, cuando entre y elija semana uno ENVIA TU ACTIVIDAD AQUÍ. Guarde el archivo con anterioridad en su pc de la siguiente manera: Primero los apellidosy luego el nombre, ej: Perez González Francisco

PUNTOS POSIBLES DE ESTA ACTIVIDAD: 20
Fecha límite de entrega: Mayo 15 del 2013.



1.
Lavado de activos
El lavado de activos es el procesomediante el cual se trata de ocultar dinero o algún bien adquirido ilícitamente y hacerlo ver como legal por medio de operaciones que se realizan mediante entidades financieras dentro del país, estedinero o recursos provienen de actividades ilegales como trafico de drogas, secuestro, extorción, trata de personas, enriquecimiento ilícito, trafico de armas etc,. El lavado de activos pretende dar...