FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE TIPO DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
TIPO DE IDENTIFICACIÓN
C.C.

C.E.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

PAS

S.S.

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

INFORMACIÓN PERSONAL

FECHA DENACIMIENTO - AA/MM/DD

PRIMER NOMBRE

LUGAR DE NACIMIENTO

SEXO

NACIONALIDAD

No. PERSONAS A CARGO

TIEMPO DE RESID. EN EL EXT

SEGUNDO NOMBRE

ESTADO CIVIL:

M

F

SOL

CAS

DIVUNIÓN L

ESTUDIO

TRABAJO

E-MAIL

TURISTA

TELEFONOS

DIRECCIÓN RESIDENCIA

TIPO DE VIVIENDA

EMPLEADO

SOCIO

ARRIENDO

NOMBRE DEL ARRENDADOR

SERVIDOR PÚBL.

NIVELACADÉMICO

PROFESIÓN-OCUPACIÓN U OFICIO

ANTIG. EN EL
CARGO

CARGO :

MOVIL

Actividad que

INDEPENDIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA
C/CIAL

INDUST

AGROINDUST.

TRASNP

S.FINANEMPRESA DONDE LABORA

DIRECCIÓN

PAÍS

ESTADO

OTRO

E-MAIL

CIUDAD

INGRESOS

TELÉFONO

FECHA DE VINCULACIÓN

FAX

EGRESOS

CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA

mes

ARRIENDO

mesARRIENDOS

mes

HIPOTECA

mes

OTROS

mes

GASTOS FAMILIARES

mes

TELÉFONO

GIROS INTERNACIONALES

mes

NUMERO

OTROS

mes

TOTAL EGRESO

mes

NUMERO

TOTALINGRESOS

$US

Euros

Pesos

BANCO

PRODUCTO

CIUDAD

PAÍS

MONEDA

BANCO

TELÉFONO

PRODUCTO

CIUDAD

PAÍS

MONEDA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS
TIPO DE INMUEBLE:
CASA

DIRECCIÓNAPTO.

FINCA

FINCA

V/COMERCIAL

MARCA

MODELO

OTRO

DIRECCIÓN

APTO.

VEHÍCULOS QUE POSEE

OTRO

TIPO DE INMUEBLE:
CASA

V/COMERCIAL

OTROS ACTIVOS
DESCRIPCIÓN

LAACTIVIDAD DEL CLIENTE IMPLICA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
$

IMPORTACIONES

PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

EXPORTACIÓN

SI

NO

PAGO DE SERVICIOS

INVERSIONES

$

TOTAL DEACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVO

FAMILIAR

PARENTESCO

DIRECCIÓN

TOTAL DE PASIVOS $

$

NOMBRE

NOMBRE

PAÍS / CIUDAD

PARENTESCO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

OFICINA
PAÍS / CIUDAD...