formato acta sociedad
Páginas: 2 (418 palabras)
Publicado: 28 de agosto de 2013
A C T A
SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EMILIO HANANIA E HIJOS S.A.
En Concepción, Chile a trece de Noviembre del año dos mil doce, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de lasociedad, calle Aníbal Pinto numero setecientos cincuenta, comuna de Concepción, se reunieron en sesión de Directorio, a petición del Presidente del Directorio, los siguientes integrantes:ASISTENCIA: Asistieron personalmente los siguientes directores, don ANTONIO EMILIO HANANIA BATSHOUN, en su calidad de presidente del directorio, doña MIREYA TERESA CECILIA HANANIA BATSHOUN, en su calidad degerente general, don JOHN CARLOS HANANIA BATSHOUN y don FELIX SAID HANANIA BATSHOUN.
Siendo las dieciséis horas, el presidente da por iniciada la sesión del Directorio. Asimismo el presidente exponeque se había citado a todos los directores en forma personal para que asistieran al presente acto, entregándoles en ese mismo acto una correspondencia con el listado de las materias a tratarse endicha sesión, a saber:
A) Ratificar Directorio.
B) Otorgamiento de poder.
C) Reducción a escritura publica.
La unanimidad de los directores reconoce haber recibido personalmente la citación a lapresente sesión con el listado de materias a tratarse en esa junta, señaladas precedentemente.
PRIMERO: LA TABLA. De conformidad con la tabla y con la citación practicada a los señores directores,corresponde al Directorio pronunciarse acerca de los temas que a continuación pasan a describirse:
A) Certificamos y ratificamos que el Directorio de la sociedad Emilio Hanania e Hijos S.A., aldía de hoy 13 de Noviembre del año 2012, esta compuesto por las siguientes personas:
Presidente: ANTONIO EMILIO HANANIA BATSHOUN.
Director: MIREYA TERESA CECILIA HANANIA BATSHOUN.
Director: JOHNCARLOS HANANIA BATSHOUN.
Director: FELIX SAID HANANIA BATSHOUN.
Quienes fueron designadas legalmente en junta ordinaria de accionistas de fecha 14 de Julio del año 1998. Directorio que se...
SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EMILIO HANANIA E HIJOS S.A.
En Concepción, Chile a trece de Noviembre del año dos mil doce, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de lasociedad, calle Aníbal Pinto numero setecientos cincuenta, comuna de Concepción, se reunieron en sesión de Directorio, a petición del Presidente del Directorio, los siguientes integrantes:ASISTENCIA: Asistieron personalmente los siguientes directores, don ANTONIO EMILIO HANANIA BATSHOUN, en su calidad de presidente del directorio, doña MIREYA TERESA CECILIA HANANIA BATSHOUN, en su calidad degerente general, don JOHN CARLOS HANANIA BATSHOUN y don FELIX SAID HANANIA BATSHOUN.
Siendo las dieciséis horas, el presidente da por iniciada la sesión del Directorio. Asimismo el presidente exponeque se había citado a todos los directores en forma personal para que asistieran al presente acto, entregándoles en ese mismo acto una correspondencia con el listado de las materias a tratarse endicha sesión, a saber:
A) Ratificar Directorio.
B) Otorgamiento de poder.
C) Reducción a escritura publica.
La unanimidad de los directores reconoce haber recibido personalmente la citación a lapresente sesión con el listado de materias a tratarse en esa junta, señaladas precedentemente.
PRIMERO: LA TABLA. De conformidad con la tabla y con la citación practicada a los señores directores,corresponde al Directorio pronunciarse acerca de los temas que a continuación pasan a describirse:
A) Certificamos y ratificamos que el Directorio de la sociedad Emilio Hanania e Hijos S.A., aldía de hoy 13 de Noviembre del año 2012, esta compuesto por las siguientes personas:
Presidente: ANTONIO EMILIO HANANIA BATSHOUN.
Director: MIREYA TERESA CECILIA HANANIA BATSHOUN.
Director: JOHNCARLOS HANANIA BATSHOUN.
Director: FELIX SAID HANANIA BATSHOUN.
Quienes fueron designadas legalmente en junta ordinaria de accionistas de fecha 14 de Julio del año 1998. Directorio que se...
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