Fraudes Marítimos

Asignatura: EXPLOTACION COMERCIAL. Tema: LOS FRAUDES MARITIMOS. Introducción. Fraudes con relación a los conocimientos de embarque. Fraudes con relación a las pólizas de fletamento. Otros tipos de fraudes.

INTRODUCCION. En los últimos años, los fraudes marítimos han tenido una gran incidencia alcanzando cifras de hasta 5 000 millones de dólares al año, han sido objeto de preocupación yconsideración por diferentes agencias especializadas de las Naciones Unidas y otras de tipo no gubernamental vinculadas al Comercio Internacional y al Transporte Marítimo. Expondremos a continuación algunas de las consideraciones planteadas por dichas agencias y en particular por la Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas al respecto, que son de interés a las personas vinculadas de unaforma u otra a la actividad marítima. El Fraude Marítimo puede adoptar distintas formas. Hay fraude siempre que una persona engaña intencionalmente a otra en cuanto a algún hecho o circunstancia relacionado con actividades marítimas que le permite obtener injustamente dinero o mercancías. Frecuentemente va acompañado del uso indebido de contratos y documentos comerciales, tales como conocimientos deembarque, pólizas de fletamento y pólizas de seguro marítimo. La Cámara de Comercio Internacional ha expresado que existe fraude marítimo cuando una de las partes en una transacción comercial internacional ya sea en calidad de comprador, vendedor, armador, fletador, capitán de buque, miembro de la tripulación, asegurador, banquero, comisionista o agente, ¨consigue injusta e ilegalmente, obtenerdinero o mercancías de otra parte con la que, a primera vista ha contraído obligaciones concretas comerciales, financieras y de transporte. En algunos casos varias de las partes actúan en común para defraudar a otra¨. Dada la variedad de actos ilegales generalmente incluidos en la expresión ¨fraude maritimo¨, es difícil, no solo analizarlos sistemáticamente, sino también examinar a fondo todas lasvariantes de actos ilegales que pueden producirse, por lo que en el presente trabajo solo abordaremos algunos tipos de fraudes marítimos, su origen y consecuencias. FRAUDES CON RELACION A LOS CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. Aunque son varios los documentos que pueden utilizarse en relación con la comisión de fraudes marítimos, el mas importante es el conocimiento de embarque, con sus conocidas funcionesde recibo de las mercancías por el transportista, prueba del contrato de transporte de las mercancías y lo que es mas importante, documento de titulo o titulo representativo de la propiedad de las mismas.

Como en otros muchos tipos de actividades comerciales, en la venta internacional de mercancías existen ¨zonas intermedias¨ entre el fraude claramente identificable, como es la falsificaciónde un conocimiento de embarque de mercancías no existentes o el envió de materiales sin valor en lugar de las mercancías especificadas en el conocimiento, y los incumplimientos del contrato próximos al fraude, como por ejemplo: el envió de mercancías de calidad inferior a la especificada en el contrato de compraventa. En un extremo de la gama se encuentran, por consiguiente, los conocimientos deembarque de mercancías completamente inexistentes, falsificados por vendedores sin escrúpulos sea utilizando los formularios uniformes de compañías bien conocidas de transporte marítimo o inventando compañías totalmente ficticias. El buque en el que se supone que se han cargado las mercancías puede estar realmente en el puerto que se menciona en el falso conocimiento de embarque, o puede estarsiendo reparado al otro extremo del mundo. Puede incluso que no exista. También se falsifican documentos adicionales que normalmente acompañan al conocimiento de embarque en cualquier transacción comercial tales como los recibos del precio de venta, una póliza de seguro marítimo para el transporte marítimo o los certificados de calidad y origen. Como la mayoría de esos documentos son documentos...