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Páginas: 5 (1030 palabras)
Publicado: 17 de diciembre de 2014
INFORME PARA EL EJERCICIO 2
1. INFORME DE VIGILANCIA: Como parte de una investigación del sospechoso vendedor de marihuana Martin López, se siguió a López varias veces a una tienda llamada Verduras Exóticas de Gloria. en cada visita López entro a la tienda, conversó con una mujer quien lo atendió, hizo un intercambio de objetos pequeños con ella, y después salió. En dos casos, López se encontrócon un hombre afuera de la tienda, se abrazaron y conversaron antes de entrar a la tienda para completar sus negocios. Se tomaron fotografías del hombre no identificado y las mostraron a varios agentes policiales quienes identificaron el individuo como un conocido vendedor de drogas, Carmelo huertas.
2. INFORME DE INVESTIGACION: Dueña de la tienda verduras Exóticas de Gloria es GloriaVillareal.
3. INFORME DE INFORMANTE: Un ex-empleado de almacenes MAX, dice que el dueño de esa gran cadena, Adolfo Suarez, no gana todo su dinero de los propios almacenes. al contrario, Suarez utiliza los almacenes como fachada para el “narcotráfico”, y Suarez es controlado, por un narcotraficante no identificado quien maneja “todo el narcotráfico en Colon”.
4. INFORME DE INFORMANTE:Gloria Villarreal, propietaria de Verduras Exóticas, de Gloria es frecuente socia de Carlos Benavidez. Cada viernes Benavides pasa por la tienda de ella, y salen a bailar.
5. INFORME DE INVESTIGACION: Almacenes MAX, son propiedad de Adolfo Suarez, un empresario de la capital. Suarez inicio su vida profesional, como oficinista en una librería, pero avanzo rápidamente cuando compró un pequeñoalmacén y así fundo una exitosa cadena de almacenes de descuento con alto volumen de ventas. Otros empresarios sienten envidia y sueñan obtener las mismas ganancias que gana Suarez.
6. INFORME DE INFORMANTE: Existe en Colon una red mayor de tráfico de marihuana. El cabecilla no es identificado pero es conocido por las letras “JJ”.
7. INFORME DE OFICIAL DE CASO: Un oficial de caso ganoempleo temporal con la empresa que provee servicios de aseo para la tienda Verduras Exóticas de Gloria. Colecto muestras de la basura del piso de esa tienda y los mando al laboratorio policial, que confirma la presencia de cantidades minuciosas de marihuana.
8. INFORME DE INVESTIGACION FINANCIERA: Adolfo Suarez, invierte parte de sus ganancias en empresas locales. Una reciente inversión fue lacompra de 65% de las acciones de servicios Contadores, S.A., una empresa que provee servicios de contabilidad. aunque controla la mayoría de las acciones, Suarez no figura como oficial o miembro de la empresa. Otras fuentes informan que el resto de las ganancias de Suarez son invertidas en bancos en el exterior.
9. INFORME DE INVESTIGACION: Carlos Benavides, nombrado como socio de GloriaVillareal, es propietario y gerente de verduras Benavides, una empresa que compra frutas y verduras de granjeros de Colon, para vender a varias tiendas y mercados en la capital. fuera de Benavidez, hay tres empleados, una oficinista y dos trabajadores que reciben y procesan cargamentos que entran y salen de la empresa. Los empleados están sumamente contentos con su empleo porque, aunque trabajanfuertemente, reciben buenos sueldos y tienen horario fijo (07:00 a 17:00 hrs),
10. INFORME DE INVESTIGACION FINANCIERA: Servicios Contadores, S.A. es operada por la Jefe de operaciones, Teresa Suarez. la empresa provee servicios de contabilidad y consejos financieros a varias empresas de la ciudad, los cuales pagan $100.000 - a 20.000 por semana para los servicios. El reporte anual de estaempresa indica que la mayoría de los ingresos son utilizados para pagar los sueldos de los empleados, esos salarios son altísimos de acuerdo a rumores por el poco trabajo que hacen los empleados.
11. INFORME DE OFICIAL DE CASO: Un oficial de caso llamo a la tienda Verduras Exóticas de Gloria, y habló con una mujer de de nombre Gloria. el oficial fingió ser un distribuidor de verduras y trato...
1. INFORME DE VIGILANCIA: Como parte de una investigación del sospechoso vendedor de marihuana Martin López, se siguió a López varias veces a una tienda llamada Verduras Exóticas de Gloria. en cada visita López entro a la tienda, conversó con una mujer quien lo atendió, hizo un intercambio de objetos pequeños con ella, y después salió. En dos casos, López se encontrócon un hombre afuera de la tienda, se abrazaron y conversaron antes de entrar a la tienda para completar sus negocios. Se tomaron fotografías del hombre no identificado y las mostraron a varios agentes policiales quienes identificaron el individuo como un conocido vendedor de drogas, Carmelo huertas.
2. INFORME DE INVESTIGACION: Dueña de la tienda verduras Exóticas de Gloria es GloriaVillareal.
3. INFORME DE INFORMANTE: Un ex-empleado de almacenes MAX, dice que el dueño de esa gran cadena, Adolfo Suarez, no gana todo su dinero de los propios almacenes. al contrario, Suarez utiliza los almacenes como fachada para el “narcotráfico”, y Suarez es controlado, por un narcotraficante no identificado quien maneja “todo el narcotráfico en Colon”.
4. INFORME DE INFORMANTE:Gloria Villarreal, propietaria de Verduras Exóticas, de Gloria es frecuente socia de Carlos Benavidez. Cada viernes Benavides pasa por la tienda de ella, y salen a bailar.
5. INFORME DE INVESTIGACION: Almacenes MAX, son propiedad de Adolfo Suarez, un empresario de la capital. Suarez inicio su vida profesional, como oficinista en una librería, pero avanzo rápidamente cuando compró un pequeñoalmacén y así fundo una exitosa cadena de almacenes de descuento con alto volumen de ventas. Otros empresarios sienten envidia y sueñan obtener las mismas ganancias que gana Suarez.
6. INFORME DE INFORMANTE: Existe en Colon una red mayor de tráfico de marihuana. El cabecilla no es identificado pero es conocido por las letras “JJ”.
7. INFORME DE OFICIAL DE CASO: Un oficial de caso ganoempleo temporal con la empresa que provee servicios de aseo para la tienda Verduras Exóticas de Gloria. Colecto muestras de la basura del piso de esa tienda y los mando al laboratorio policial, que confirma la presencia de cantidades minuciosas de marihuana.
8. INFORME DE INVESTIGACION FINANCIERA: Adolfo Suarez, invierte parte de sus ganancias en empresas locales. Una reciente inversión fue lacompra de 65% de las acciones de servicios Contadores, S.A., una empresa que provee servicios de contabilidad. aunque controla la mayoría de las acciones, Suarez no figura como oficial o miembro de la empresa. Otras fuentes informan que el resto de las ganancias de Suarez son invertidas en bancos en el exterior.
9. INFORME DE INVESTIGACION: Carlos Benavides, nombrado como socio de GloriaVillareal, es propietario y gerente de verduras Benavides, una empresa que compra frutas y verduras de granjeros de Colon, para vender a varias tiendas y mercados en la capital. fuera de Benavidez, hay tres empleados, una oficinista y dos trabajadores que reciben y procesan cargamentos que entran y salen de la empresa. Los empleados están sumamente contentos con su empleo porque, aunque trabajanfuertemente, reciben buenos sueldos y tienen horario fijo (07:00 a 17:00 hrs),
10. INFORME DE INVESTIGACION FINANCIERA: Servicios Contadores, S.A. es operada por la Jefe de operaciones, Teresa Suarez. la empresa provee servicios de contabilidad y consejos financieros a varias empresas de la ciudad, los cuales pagan $100.000 - a 20.000 por semana para los servicios. El reporte anual de estaempresa indica que la mayoría de los ingresos son utilizados para pagar los sueldos de los empleados, esos salarios son altísimos de acuerdo a rumores por el poco trabajo que hacen los empleados.
11. INFORME DE OFICIAL DE CASO: Un oficial de caso llamo a la tienda Verduras Exóticas de Gloria, y habló con una mujer de de nombre Gloria. el oficial fingió ser un distribuidor de verduras y trato...
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