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GUÍA SOBRE LOS PROCESOS PENALES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Además de la “Guía sobre los procesos penales en los Estados Unidos”, que aparece en
seguida:
http://usinfo.state.gov/usa/infousa
http://thomas.loc.gov
www.uscourts.gov/understand02/
ofrecen información general sobre los Estados Unidos y su sistema jurídico, incluidos los
tribunales. El Departamento de Estado se encarga del primersitio, InfoUSA, y la Oficina
Administrativa de los Tribunales Estadounidenses mantiene el segundo sitio a nombre de la
judicatura federal. InfoUSA también incluye vínculos a otros recursos del Estado.

GUÍA SOBRE LOS PROCESOS PENALES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Introducción a las prácticas y procedimientos
En los Estados Unidos, tanto el gobierno federal como los estados están facultados para
procesardelitos penales. El gobierno federal y cada uno de los estados cuentan con sus propios
estatutos penales, sistemas de tribunales, fiscales y agencias policiales. Que un delito particular
sea procesado por el estado o por el gobierno federal depende de factores demasiado numerosos y
complejos para abordarse en este documento breve.1
Como consecuencia tanto de la legislación como de lapráctica, los delitos que con mayor
frecuencia son procesados por el gobierno federal incluyen los relacionados con el narcotráfico, el
crimen organizado y los delitos financieros, fraudes a gran escala y aquellos delitos en que existe
un interés federal especial, por ejemplo, los cometidos contra funcionarios federales y los fraudes
1

Las bases para la jurisdicción penal federal son particularmentecomplicadas y son exclusivas del sistema
jurídico de los Estados Unidos. Por ejemplo, para poder ser procesados en un tribunal federal, ciertos
delitos federales requieren que se hayan involucrado o hayan sido utilizados el correo, el teléfono o el
telégrafo estadounidenses, o que haya habido tráfico o transporte entre estados. La naturaleza peculiar de
estos elementos jurisdiccionales sereconoce en muchos tratados modernos de extradición al establecerse
que la existencia o inexistencia de estos elementos no debe considerarse al determinar si un delito sería
punible, por ejemplo, en México y en los Estados Unidos.

en contra de los Estados Unidos. Asimismo, existen ciertos delitos que solamente el gobierno
federal puede procesar. Entre ellos se incluyen los relacionados conaduanas, con impuestos
federales y los de espionaje y traición.
Los estados procesan la mayoría de los delitos contra las personas, como asesinatos y
agresiones, y muchos en contra de la propiedad, como robos y asaltos. De hecho, los estados
procesan un número mucho mayor de delitos que el gobierno federal.2
Aunque los estados tienen amplias facultades para procesar muchos tipos de delitos,pueden investigar y procesar solamente los cometidos dentro de sus demarcaciones. Sin embargo,
las atribuciones del gobierno federal se extienden a todo el país. Por lo tanto, el gobierno federal a
menudo está en mejor posición para investigar y procesar actividades delictivas complejas y de
gran escala.
La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de Delitos del Departamento de
Justiciade los Estados Unidos se encarga de todas las extradiciones internacionales, además de la
asistencia jurídica internacional, tanto para fiscales estatales como federales. Como tal, supervisa
el trámite de las solicitudes de extradición y pruebas de los gobiernos extranjeros en los tribunales
estadounidenses.
Aunque existen diferencias en los procesos penales entre los distintos estados yentre
éstos y el gobierno federal, ciertos principios medulares del derecho penal y la práctica en los
Estados Unidos se aplican por igual a todas las investigaciones y procesos estatales y federales.
En primer lugar, en todo el país la investigación y el proceso de un delito son responsabilidad del
poder ejecutivo. Los fiscales, investigadores y policías son miembros del poder ejecutivo y no...