juan pablo duarte

COMFONET, S. A.
Capital Social Autorizado RD$ 100,000.00
Capital Suscrito y Pagado RD$ 100,000.00

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA VEINTICINCO (25) DEL MES DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013).
En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil trece (2013), siendo las 12:00 horas delmedio dia, en el domicilio social de la compañía ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los accionistas de la sociedad COMFONET, S. A., para integrar la presente asamblea, con la finalidad de acogerse a la Ley No. 479‐08, Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, para iniciar el proceso de transformación societaria, deconformidad con la citada ley.
Ocuparon la Presidencia y Secretaría de la asamblea los señores Jose Luis Read Soto y Jorge Jose Manuel Lopez Suazo, respectivamente.
Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual la Secretaría de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmadapor todos los presentes.
Comprobada la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea declaró abiertos los trabajos de la misma para agotar la siguiente Agenda, a saber:
AGENDA
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
Punto 2: Librar acta de las transferencias de acciones que forman parte del Capital Suscrito y Pagado dela sociedad,
Punto 3: Conocer el Balance Especial sobre el estado patrimonial de la Sociedad;
Punto 4: Conocer y aprobar, si procede, el informe sobre el la situación financiera de la sociedad elaborado por el Comisario de Cuentas, así como otorgar el correspondiente descargo;
Punto 5: Aprobar de manera definitiva la Transformación de la sociedad al tenor de lo dispuesto por la Ley 479‐08 ysus modificaciones;
Punto 6: Aprobar la nueva versión de los Estatutos Sociales.
Punto 7: Designar el o los administradores de la sociedad, de acuerdo al nuevo tipo societario adoptado.
Punto 8: Autorizar el depósito de los documentos de la transformación ante el Registro Mercantil.
A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la Agenda en esemismo orden y ofreció, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente.
Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, luego de lo cual y transcurrido un tiempo prudente fueron adoptadas las siguientes Resoluciones:
PRIMERA RESOLUCION
SE LIBRA ACTA y se da constancia de la renuncia de los accionistas a losrequisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados. SE APRUEBA en todas sus partes la nómina de los accionistas presentes y/o representados, declarandose a esta asamblea regularmente constituida para deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Extraordinaria.Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION
SE APRUEBA la renuncia al plazo establecido en el articulo 445 de la Ley 479-08 y sus modificaciones.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION
SE APRUEBA en todas sus partes el Balance Especial relativo al patrimonio de la sociedad, elaborado por elContador Público Autorizado, el señor Federico Castillo, para fines de transformación societaria; en consecuencia, se otorga el descargo correspondiente al mandato conferido.
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
CUARTA RESOLUCION
SE APRUEBA el informe presentado por el Comisario de Cuentas relativo a la situación financiera de la sociedad y se otorga el...